主題：中新藥業(yè)臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于２００８年１１月２０日，在中新大廈７０３會(huì)議室召開，到會(huì)股東及股東代表４人，其中無限售條件流通Ａ股股東代表３人，代表有表決權(quán)股份１２，９００股，有限售條件流通Ａ股股東代表１人，代表有表決權(quán)股份１８０，３１２，１３６股，無Ｓ股股東或授權(quán)代表出席。與會(huì)股東代表有表決權(quán)的股份為１８０，３２５，０３６股，占股份總數(shù)的４８．７８％，符合《公司法》和公司章程規(guī)定的比例，本次會(huì)議需審議的議案未有符合證監(jiān)發(fā)［２００４］１１８號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》中所稱重大事項(xiàng)。會(huì)議由董事長(zhǎng)郝非非先生主持，公司的部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。國(guó)嘉律師事務(wù)所指派律師見證了本次會(huì)議。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議并以投票方式進(jìn)行了表決，根據(jù)表決結(jié)果作出決議如下：

　　一、有關(guān)“聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２００８年度國(guó)內(nèi)審計(jì)師，聘任ＲＳＭ石林特許會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司２００８年度國(guó)際審計(jì)師，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定其聘金”的議案。

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份１８０，３２５，０３６股贊成，０股反對(duì)，０股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的１００％，通過了本項(xiàng)議案。

　　二、有關(guān)“修改公司章程”的議案。

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份１８０，３１３，０３６股贊成，０股反對(duì)，１２，０００股棄權(quán)，占出席本屆大會(huì)有表決權(quán)股份的９９．９９％，通過了本項(xiàng)議案。

　　經(jīng)本次大會(huì)投票表決，既定的兩項(xiàng)議案全部獲得通過。本次大會(huì)經(jīng)國(guó)嘉律師事務(wù)所李麗萍律師、楊英明律師見證并出具《法律意見書》，主要法律意見如下：“公司股東大會(huì)的召集、召開的程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序合法有效?！?br />
　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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