主題：中新藥業(yè)臨時股東大會決議公告

　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時股東大會于２００８年１１月２０日，在中新大廈７０３會議室召開，到會股東及股東代表４人，其中無限售條件流通Ａ股股東代表３人，代表有表決權(quán)股份１２，９００股，有限售條件流通Ａ股股東代表１人，代表有表決權(quán)股份１８０，３１２，１３６股，無Ｓ股股東或授權(quán)代表出席。與會股東代表有表決權(quán)的股份為１８０，３２５，０３６股，占股份總數(shù)的４８．７８％，符合《公司法》和公司章程規(guī)定的比例，本次會議需審議的議案未有符合證監(jiān)發(fā)［２００４］１１８號《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》中所稱重大事項。會議由董事長郝非非先生主持，公司的部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議。國嘉律師事務(wù)所指派律師見證了本次會議。會議對以下議案進(jìn)行了逐項審議并以投票方式進(jìn)行了表決，根據(jù)表決結(jié)果作出決議如下：

　　一、有關(guān)“聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司為公司２００８年度國內(nèi)審計師，聘任ＲＳＭ石林特許會計師事務(wù)所為公司２００８年度國際審計師，并提請股東大會授權(quán)董事會確定其聘金”的議案。

　　經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)股份１８０，３２５，０３６股贊成，０股反對，０股棄權(quán)，占出席本屆大會有表決權(quán)股份的１００％，通過了本項議案。

　　二、有關(guān)“修改公司章程”的議案。

　　經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)股份１８０，３１３，０３６股贊成，０股反對，１２，０００股棄權(quán)，占出席本屆大會有表決權(quán)股份的９９．９９％，通過了本項議案。

　　經(jīng)本次大會投票表決，既定的兩項議案全部獲得通過。本次大會經(jīng)國嘉律師事務(wù)所李麗萍律師、楊英明律師見證并出具《法律意見書》，主要法律意見如下：“公司股東大會的召集、召開的程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格合法有效；本次會議的表決程序合法有效?！?br />
　　特此公告。

　　天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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