主題：中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)

中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)

　　第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)服裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于２００８ 年１１ 月１４日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于２００８年１１月１９日在北京召開。應(yīng)到董事８人，實(shí)到７人，親自出席的有馮德虎、李曉紅、端小平、何煜南、叢培育、錢宗寶、張承纓，獨(dú)立董事沈建林缺席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由董事馮德虎先生主持。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。

　　為保持經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，其中本公司計(jì)劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請(qǐng)人民幣６０００萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限五年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　截至２００８年１１月１９日，上述擔(dān)保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔(dān)保方案調(diào)整為：

　　本公司為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請(qǐng)人民幣３０００萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　經(jīng)審議７名董事以７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)通過了以上議案。

　　本議案須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司２００８年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　定于２００８年１２月８日上午１０點(diǎn)召開公司２００８年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　經(jīng)審議７名董事以７票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)通過了以上議案。

　　特此公告。

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　

　　股票簡(jiǎn)稱：“中國(guó)服裝” 股票代碼：０００９０２ 公告編號(hào)：２００８－０５５

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　　調(diào)整對(duì)外擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保概述：

　　為保持經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，其中本公司計(jì)劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請(qǐng)人民幣６０００萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限五年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　截至２００８年１１月１９日，上述擔(dān)保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔(dān)保方案調(diào)整為：

　　本公司為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請(qǐng)人民幣３０００萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　上述調(diào)整事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　浙江匯麗印染整理有限公司：公司住所：杭州市蕭山區(qū)農(nóng)二場(chǎng)；法定代表人：戴建坤；注冊(cè)資本：２５００萬(wàn)美元；公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)高檔織物面料印染及后整理加工，銷售本公司產(chǎn)品。截止２００７年１２月３１日，匯麗印染的資產(chǎn)總額３．２８億元，負(fù)債總額１．１５億元、凈資產(chǎn)２．１３億元，營(yíng)業(yè)收入２．５３億元，凈利潤(rùn)１７５３．７８萬(wàn)元。本公司持有浙江匯麗印染７０％股權(quán)，浙江匯麗履約能力良好。

　　三、公司獨(dú)立董事意見

　　以上擔(dān)保事項(xiàng)屬本公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，目的是保證公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，上述或有風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害本公司和股東的利益，同意該擔(dān)保議案。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述擔(dān)保生效后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)額（含對(duì)子公司擔(dān)保）累計(jì)為１１０００萬(wàn)元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為３２．４３％，無逾期擔(dān)保情況；上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額為９５００萬(wàn)元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為２８％。

　　特此公告。

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　股票簡(jiǎn)稱：“中國(guó)服裝” 股票代碼：０００９０２ 公告編號(hào)：２００８－０５６

　　中國(guó)服裝股份有限公司關(guān)于召開

　?。玻埃埃改甓鹊谄叽闻R時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　（一）、召開會(huì)議基本情況

　　１、召開時(shí)間：２００８年１２月８日上午１０點(diǎn)

　　２、召開地點(diǎn)：北京市建國(guó)路９９號(hào)中服大廈２０層會(huì)議室

　?。?、召集人：公司董事會(huì)

　?。?、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　?。?、出席對(duì)象：

　　（１）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。ǎ玻┍竟酒刚?qǐng)的律師；

　?。ǎ常┙刂梗玻埃埃改辏保苍拢比障挛缃灰捉Y(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。ǘ?、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于調(diào)整本公司對(duì)外擔(dān)保的議案》；

　　（三）、會(huì)議登記辦法：

　　國(guó)有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記，個(gè)人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于２００８年１２月 ４日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司資本運(yùn)營(yíng)部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　（四）、會(huì)議聯(lián)系方式

　　公司辦公地址：北京市建國(guó)路９９號(hào)中服大廈２００９室

　　聯(lián)系電話：（０１０）６５８１７４９８

　　傳真：（０１０）６５８１２４１３

　　聯(lián)系人：叢培育 張卉

　　郵政編碼：１０００２０

　?。ㄎ澹⑵渌马?xiàng)：

　　本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理。

　　授權(quán)委托書

　　委托人簽名：　　　　身份證號(hào)碼：

　　受托人簽名：　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托人證券帳戶號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　委托書有效期限：

　　茲委托 先生／女士代表我單位／本人出席中國(guó)服裝股份有限公司２００８年度第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使／不行使表決權(quán)。

　　針對(duì)本次股東大會(huì)議案，我單位／本人贊成／反對(duì)／棄權(quán)。

　　如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋章）

　　中國(guó)服裝股份有限公司

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　關(guān)于調(diào)整公司對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及其他有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司《關(guān)于調(diào)整本公司對(duì)外擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　為保持經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，其中本公司計(jì)劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯麗印染”）向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請(qǐng)人民幣６０００萬(wàn)元長(zhǎng)期貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限五年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　截至２００８年１１月１９日上述擔(dān)保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔(dān)保方案調(diào)整為：本公司為浙江匯麗印染整理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請(qǐng)人民幣３０００萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，擔(dān)保責(zé)任期間以最高額不可撤消擔(dān)保書的約定為準(zhǔn)。

　　上述擔(dān)保生效后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)額（含對(duì)子公司擔(dān)保）累計(jì)為１１０００萬(wàn)元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為３２．４３％，無逾期擔(dān)保情況；上市公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額為９５００萬(wàn)元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為２８％。

　　以上議案，公司事前向獨(dú)立董事提交了所有資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議對(duì)以上議案進(jìn)行了審議并獲得通過。

　　以上擔(dān)保事項(xiàng)屬本公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，目的是保證公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，上述或有風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害本公司和股東的利益，同意該擔(dān)保議案。

　　獨(dú)立董事：

　　張承纓

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。