主題：中國服裝股份有限公司第四屆董事會

中國服裝股份有限公司第四屆董事會

　　第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國服裝股份有限公司第四屆董事會第二次會議通知于２００８ 年１１ 月１４日以書面方式發(fā)出。會議于２００８年１１月１９日在北京召開。應(yīng)到董事８人，實到７人，親自出席的有馮德虎、李曉紅、端小平、何煜南、叢培育、錢宗寶、張承纓，獨立董事沈建林缺席了本次會議。公司監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事馮德虎先生主持。會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整本公司對外擔保的議案》。

　　為保持經(jīng)營的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會第三十四次會議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對外擔保的議案》，其中本公司計劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡稱“匯麗印染”）向中國工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請人民幣６０００萬元長期貸款提供擔保，擔保期限五年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　截至２００８年１１月１９日，上述擔保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔保方案調(diào)整為：

　　本公司為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡稱“匯麗印染”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請人民幣３０００萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　經(jīng)審議７名董事以７票同意，０票反對，０票棄權(quán)通過了以上議案。

　　本議案須提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司２００８年第七次臨時股東大會的議案》。

　　定于２００８年１２月８日上午１０點召開公司２００８年第七次臨時股東大會。

　　經(jīng)審議７名董事以７票同意，０票反對，０票棄權(quán)通過了以上議案。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司

　　董 事 會

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：０００９０２ 公告編號：２００８－０５５

　　中國服裝股份有限公司

　　調(diào)整對外擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保概述：

　　為保持經(jīng)營的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會第三十四次會議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對外擔保的議案》，其中本公司計劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡稱“匯麗印染”）向中國工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請人民幣６０００萬元長期貸款提供擔保，擔保期限五年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　截至２００８年１１月１９日，上述擔保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔保方案調(diào)整為：

　　本公司為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡稱“匯麗印染”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請人民幣３０００萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　上述調(diào)整事項經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過，尚須提交公司股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　浙江匯麗印染整理有限公司：公司住所：杭州市蕭山區(qū)農(nóng)二場；法定代表人：戴建坤；注冊資本：２５００萬美元；公司經(jīng)營范圍：生產(chǎn)高檔織物面料印染及后整理加工，銷售本公司產(chǎn)品。截止２００７年１２月３１日，匯麗印染的資產(chǎn)總額３．２８億元，負債總額１．１５億元、凈資產(chǎn)２．１３億元，營業(yè)收入２．５３億元，凈利潤１７５３．７８萬元。本公司持有浙江匯麗印染７０％股權(quán)，浙江匯麗履約能力良好。

　　三、公司獨立董事意見

　　以上擔保事項屬本公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，目的是保證公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，上述或有風險不會影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害本公司和股東的利益，同意該擔保議案。

　　四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　上述擔保生效后，公司及其控股子公司對外擔保數(shù)額（含對子公司擔保）累計為１１０００萬元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為３２．４３％，無逾期擔保情況；上市公司對控股子公司提供擔保的總額為９５００萬元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為２８％。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：０００９０２ 公告編號：２００８－０５６

　　中國服裝股份有限公司關(guān)于召開

　?。玻埃埃改甓鹊谄叽闻R時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　?。ㄒ唬?、召開會議基本情況

　?。?、召開時間：２００８年１２月８日上午１０點

　?。病⒄匍_地點：北京市建國路９９號中服大廈２０層會議室

　?。?、召集人：公司董事會

　　４、召開方式：現(xiàn)場投票

　?。?、出席對象：

　?。ǎ保┍竟径隆⒈O(jiān)事及高級管理人員；

　?。ǎ玻┍竟酒刚埖穆蓭煟?br />
　?。ǎ常┙刂梗玻埃埃改辏保苍拢比障挛缃灰捉Y(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。ǘ?、會議審議事項

　　審議《關(guān)于調(diào)整本公司對外擔保的議案》；

　　（三）、會議登記辦法：

　　國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于２００８年１２月 ４日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司資本運營部登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。

　?。ㄋ模h聯(lián)系方式

　　公司辦公地址：北京市建國路９９號中服大廈２００９室

　　聯(lián)系電話：（０１０）６５８１７４９８

　　傳真：（０１０）６５８１２４１３

　　聯(lián)系人：叢培育 張卉

　　郵政編碼：１０００２０

　?。ㄎ澹?、其它事項：

　　本次會議會期半天，與會股東費用自理。

　　授權(quán)委托書

　　委托人簽名：　　　　身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　委托書有效期限：

　　茲委托 先生／女士代表我單位／本人出席中國服裝股份有限公司２００８年度第七次臨時股東大會，并代為行使／不行使表決權(quán)。

　　針對本次股東大會議案，我單位／本人贊成／反對／棄權(quán)。

　　如果我單位／本人不作具體指示，受托人可以／不可以按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋章）

　　中國服裝股份有限公司

　?。玻埃埃改辏保痹拢保谷?br />
　　關(guān)于調(diào)整公司對外擔保的獨立董事意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及其他有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司《關(guān)于調(diào)整本公司對外擔保的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　為保持經(jīng)營的連續(xù)性，支持子公司的發(fā)展，經(jīng)２００８年１月８日第三屆董事會第三十四次會議以及２００８年１月２９日公司２００８年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于本公司及子公司對外擔保的議案》，其中本公司計劃 ２００８年為浙江匯麗印染整理有限公司（以下簡稱“匯麗印染”）向中國工商銀行股份有限公司蕭山江南支行申請人民幣６０００萬元長期貸款提供擔保，擔保期限五年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　截至２００８年１１月１９日上述擔保未發(fā)生，根據(jù)匯麗印染與相關(guān)金融機構(gòu)的溝通結(jié)果，現(xiàn)將本公司２００８年為匯麗印染的擔保方案調(diào)整為：本公司為浙江匯麗印染整理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州西湖支行申請人民幣３０００萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年，擔保責任期間以最高額不可撤消擔保書的約定為準。

　　上述擔保生效后，公司及其控股子公司對外擔保數(shù)額（含對子公司擔保）累計為１１０００萬元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為３２．４３％，無逾期擔保情況；上市公司對控股子公司提供擔保的總額為９５００萬元，占公司截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)的比例為２８％。

　　以上議案，公司事前向獨立董事提交了所有資料，獨立董事進行了事前審查。公司第四屆董事會第二次會議對以上議案進行了審議并獲得通過。

　　以上擔保事項屬本公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，目的是保證公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，上述或有風險不會影響本公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害本公司和股東的利益，同意該擔保議案。

　　獨立董事：

　　張承纓

　　２００８年１１月１９日



【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。