主題：凱諾科技第五次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　凱諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）董事會(huì)第四屆第五次會(huì)議于2008年11月25日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2008年11月18日通過(guò)書(shū)面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。董事長(zhǎng)陶曉華先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到陶曉華、王建華、趙方偉、張建良、朱正洪、王莉等董事6人，3名監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員全部列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)了下列事項(xiàng)：
　　1、審議通過(guò)了關(guān)于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍的議案
　　公司由于收購(gòu)了海瀾國(guó)際貿(mào)易有限公司國(guó)貿(mào)大廈，開(kāi)展商務(wù)房產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍將有所增加，增加的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為：自有房屋的租賃及物業(yè)管理（以工商部門(mén)核定的為準(zhǔn)）。
　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
　　2、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
　　3、審議通過(guò)了關(guān)于制訂《公司敏感信息排查管理制度》的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。
　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　上述第1、2項(xiàng)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體會(huì)議時(shí)間將另行通知。
　　特此公告
　　凱諾科技股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二○○八年十一月二十六日



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