主題：鞍鋼股份決議公告

鞍鋼股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告


　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　公司第四屆董事會第三十一次會議于２００８年１１月２８日以書面形式召開。公司現(xiàn)有董事１４人，出席會議的董事１４人，達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)，會議的召開符合《公司法》、公司章程的規(guī)定。會議審議并批準(zhǔn)了以下議案：

　　議案一、以１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)的表決結(jié)果批準(zhǔn)關(guān)于解聘黃浩東先生公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案。

　　議案二、以１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)的表決結(jié)果批準(zhǔn)黃浩東先生辭去公司董事職務(wù)。

　　議案三、以１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)的表決結(jié)果批準(zhǔn)關(guān)于聘任陳明先生為公司副總經(jīng)理的議案。

　　議案四、以１４票同意、０票反對、０票棄權(quán)的表決結(jié)果批準(zhǔn)關(guān)于提明陳明先生為公司董事候選人的議案，并提請公司下一次股東大會審議批準(zhǔn)。

　　獨立董事意見：

　?。薄⒂捎诠ぷ髡{(diào)動原因，公司董事會解聘黃浩東先生副總經(jīng)理職務(wù)，并批準(zhǔn)其辭去董事職務(wù)，解聘程序符合相關(guān)規(guī)定。

　?。?、公司董事會聘任陳明先生為公司副總經(jīng)理，推薦陳先生為公司董事候選人，并提交公司下一次股東大會審議，程序符合相關(guān)規(guī)定。

　　３、陳明先生與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關(guān)系，符合獲委任公司副總經(jīng)理條件和董事候選人條件。

　　陳明先生簡歷：

　　陳明先生，４７歲，原任本公司控股股東鞍鋼集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長，煉鋼專業(yè)教授級高級工程師。陳明先生在鞍鋼工作逾二十多年，期間曾任多個高級職務(wù)，包括鞍鋼第三煉鋼廠總工程師、鞍鋼第二煉鋼廠副廠長、廠長、鞍鋼新鋼鐵公司副經(jīng)理兼生產(chǎn)部部長、鞍鋼規(guī)劃發(fā)展部部長、鞍鋼戰(zhàn)略發(fā)展部部長。

　　陳先生于鞍山鋼鐵學(xué)院鋼鐵冶金專業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)、碩士研究生畢業(yè)。

　　陳先生目前以家族權(quán)益持有（其配偶持有）鞍鋼股份股票６１０股。

　　陳先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　鞍鋼股份有限公司

　　董事會

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