主題：鞍鋼股份決議公告

鞍鋼股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告


　　公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　公司第四屆董事會第三十一次會議于２００８年１１月２８日以書面形式召開。公司現(xiàn)有董事１４人，出席會議的董事１４人，達到公司章程規(guī)定的法定人數，會議的召開符合《公司法》、公司章程的規(guī)定。會議審議并批準了以下議案：

　　議案一、以１４票同意、０票反對、０票棄權的表決結果批準關于解聘黃浩東先生公司副總經理職務的議案。

　　議案二、以１４票同意、０票反對、０票棄權的表決結果批準黃浩東先生辭去公司董事職務。

　　議案三、以１４票同意、０票反對、０票棄權的表決結果批準關于聘任陳明先生為公司副總經理的議案。

　　議案四、以１４票同意、０票反對、０票棄權的表決結果批準關于提明陳明先生為公司董事候選人的議案，并提請公司下一次股東大會審議批準。

　　獨立董事意見：

　　１、由于工作調動原因，公司董事會解聘黃浩東先生副總經理職務，并批準其辭去董事職務，解聘程序符合相關規(guī)定。

　?。病⒐径聲溉侮惷飨壬鸀楣靖笨偨浝?，推薦陳先生為公司董事候選人，并提交公司下一次股東大會審議，程序符合相關規(guī)定。

　?。场㈥惷飨壬c公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關系，符合獲委任公司副總經理條件和董事候選人條件。

　　陳明先生簡歷：

　　陳明先生，４７歲，原任本公司控股股東鞍鋼集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部部長，煉鋼專業(yè)教授級高級工程師。陳明先生在鞍鋼工作逾二十多年，期間曾任多個高級職務，包括鞍鋼第三煉鋼廠總工程師、鞍鋼第二煉鋼廠副廠長、廠長、鞍鋼新鋼鐵公司副經理兼生產部部長、鞍鋼規(guī)劃發(fā)展部部長、鞍鋼戰(zhàn)略發(fā)展部部長。

　　陳先生于鞍山鋼鐵學院鋼鐵冶金專業(yè)大學本科畢業(yè)、碩士研究生畢業(yè)。

　　陳先生目前以家族權益持有（其配偶持有）鞍鋼股份股票６１０股。

　　陳先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　鞍鋼股份有限公司

　　董事會

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