主題：首創(chuàng)股份臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號(hào)：臨2008-30
　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議未有否決或修改提議案的情況

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席的情況

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”）于2008年12月1日下午在北京新大都飯店以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次股東大會(huì)的股東或代理人共1人，代表股份數(shù)1,359,291,609股，占公司總股本22億股的61.79%，本次會(huì)議沒(méi)有流通股股東出席。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，本次會(huì)議由劉曉光先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人以及見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)，符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。

　　二、提案審議的情況

　　大會(huì)審議并以記名投票的方式通過(guò)了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉議案》

　　該議案采用累積投票制，對(duì)被提名董事逐名進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　1.同意選舉劉曉光先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　2.同意選舉曹桂杰女士為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　3.同意選舉馮春勤先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　4.同意選舉鄭熱力先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　5.同意選舉常維柯先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　6.同意選舉潘文堂先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　7.同意選舉張恒杰先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　8.同意選舉程秀生先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　9.同意選舉楊豫魯先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　10.同意選舉鄧小豐女士為公司獨(dú)立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　11.同意選舉傅濤先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案》

　　該議案采用累積投票制，對(duì)被提名監(jiān)事逐名進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　1.同意選舉俞昌建先生為公司監(jiān)事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　2.同意選李清元先生為公司監(jiān)事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會(huì)股東所代表股份數(shù)的100%；反對(duì)票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市共和律師事務(wù)所指派李永剛律師出席了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)為：首創(chuàng)股份本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議決議和會(huì)議記錄；

　　2.北京市共和律師事務(wù)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年12月1日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號(hào)：臨2008-31

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)2008年度第一次臨時(shí)會(huì)議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)2008年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年11月25日以專(zhuān)人送達(dá)的方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，并于2008年12月1日在北京新大都以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。公司董事劉曉光、曹桂杰、馮春勤、鄭熱力、程秀生、楊豫魯、鄧小豐、傅濤、常維柯、潘文堂和張恒杰出席了公司本次董事會(huì)會(huì)議。公司高管人員和部分監(jiān)事列席了會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》之相關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議及表決，形成如下決議：

　　1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議選舉劉曉光先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議選舉曹桂杰女士、馮春勤先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　3.審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議決定聘任潘文堂先生為公司總經(jīng)理。

　　4.審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議決定聘任郭鵬先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　5.審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議決定聘任張恒杰先生、李德彪先生、宗竹芝先生、于麗女士、郭鵬先生為公司副總經(jīng)理。

　　6.審議通過(guò)《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議決定聘任于麗女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　7.通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票）

　　會(huì)議決定聘任李?lèi)?ài)琴女士為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。

　　獨(dú)立董事程秀生、楊豫魯、鄧小豐、傅濤對(duì)公司聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)事宜發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2008年12月1日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號(hào)：臨2008-32

　　北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)

　　2008年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)2008年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2008年12月1日以現(xiàn)場(chǎng)方式在北京新大都召開(kāi)，會(huì)議推選監(jiān)事俞昌建先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事2人，實(shí)到監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事尚未選出。監(jiān)事俞昌建、李清元參加了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　1.同意選舉俞昌建先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果為：贊成2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2008年12月1日

　　附件一：

　　北京首創(chuàng)股份有限公司高管人員簡(jiǎn)歷

　　潘文堂先生：43歲、碩士研究生。曾就職于北京市計(jì)劃委員會(huì)、香港嘉洛證券有限公司、ING北京投資有限公司，曾任香港京信國(guó)際投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、海外事業(yè)部副經(jīng)理，北京首創(chuàng)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　張恒杰先生：48歲，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任裝甲兵工程學(xué)院講師；中國(guó)包裝進(jìn)出口總公司黨委辦公室副主任、總裁辦公室主任等；北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委辦公室主任?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　宗竹芝先生：58歲，大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任北京市市政工程總公司處長(zhǎng)，北京市市政工程機(jī)械公司經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李德標(biāo)先生：44歲，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，獲博士學(xué)位，工程師。曾就職于中建一局工程管理處干部，北京市計(jì)劃委員會(huì)主任科員，北京國(guó)際電力開(kāi)發(fā)投資公司計(jì)劃投資部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　于麗女士：49歲，研究生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于北京市財(cái)政局科長(zhǎng)、所長(zhǎng)，京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所，北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　郭鵬先生：36歲，研究生。曾就職于云南省卷煙銷(xiāo)售公司副科長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。