主題：首創(chuàng)股份臨時股東大會決議公告

　股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號：臨2008-30
　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　2008年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議未有否決或修改提議案的情況

　　一、會議召開和出席的情況

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度第二次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）于2008年12月1日下午在北京新大都飯店以現(xiàn)場方式召開。出席本次股東大會的股東或代理人共1人，代表股份數(shù)1,359,291,609股，占公司總股本22億股的61.79%，本次會議沒有流通股股東出席。會議由公司董事會召集，本次會議由劉曉光先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員，公司第四屆董事會、監(jiān)事會候選人以及見證律師列席了本次股東大會，符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。

　　二、提案審議的情況

　　大會審議并以記名投票的方式通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉議案》

　　該議案采用累積投票制，對被提名董事逐名進行表決，表決結(jié)果如下：

　　1.同意選舉劉曉光先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　2.同意選舉曹桂杰女士為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　3.同意選舉馮春勤先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　4.同意選舉鄭熱力先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　5.同意選舉常維柯先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　6.同意選舉潘文堂先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　7.同意選舉張恒杰先生為公司董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　8.同意選舉程秀生先生為公司獨立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　9.同意選舉楊豫魯先生為公司獨立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　10.同意選舉鄧小豐女士為公司獨立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　11.同意選舉傅濤先生為公司獨立董事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉議案》

　　該議案采用累積投票制，對被提名監(jiān)事逐名進行表決，表決結(jié)果如下：

　　1.同意選舉俞昌建先生為公司監(jiān)事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　2.同意選李清元先生為公司監(jiān)事

　　贊成票：1,359,291,609股，占到會股東所代表股份數(shù)的100%；反對票：0票；棄權(quán)票：0票。

　　三、律師見證情況

　　北京市共和律師事務所指派李永剛律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書的結(jié)論性意見為：首創(chuàng)股份本次股東大會的召集和召開的程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認的會議決議和會議記錄；

　　2.北京市共和律師事務出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　2008年12月1日

　　股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號：臨2008-31

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第四屆董事會2008年度第一次臨時會議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2008年度第一次臨時會議于2008年11月25日以專人送達的方式發(fā)出召開董事會會議的通知，并于2008年12月1日在北京新大都以現(xiàn)場方式召開。應參加表決董事11人，實際表決董事11人。公司董事劉曉光、曹桂杰、馮春勤、鄭熱力、程秀生、楊豫魯、鄧小豐、傅濤、常維柯、潘文堂和張恒杰出席了公司本次董事會會議。公司高管人員和部分監(jiān)事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》之相關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議及表決，形成如下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議選舉劉曉光先生為公司第四屆董事會董事長。

　　2.審議通過《關(guān)于選舉副董事長的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議選舉曹桂杰女士、馮春勤先生為第四屆董事會副董事長。

　　3.審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議決定聘任潘文堂先生為公司總經(jīng)理。

　　4.審議通過《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議決定聘任郭鵬先生為公司董事會秘書。

　　5.審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議決定聘任張恒杰先生、李德彪先生、宗竹芝先生、于麗女士、郭鵬先生為公司副總經(jīng)理。

　　6.審議通過《關(guān)于聘任財務總監(jiān)的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議決定聘任于麗女士為公司財務總監(jiān)。

　　7.通過了《關(guān)于聘任公司董事會證券事務代表的議案》（表決結(jié)果：同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議決定聘任李愛琴女士為公司董事會證券事務代表。

　　獨立董事程秀生、楊豫魯、鄧小豐、傅濤對公司聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)事宜發(fā)表了同意意見。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

　　2008年12月1日

　　股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：600008　　編號：臨2008-32

　　北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆監(jiān)事會

　　2008年度第一次臨時會議決議公告

　　北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會2008年度第一次臨時會議于2008年12月1日以現(xiàn)場方式在北京新大都召開，會議推選監(jiān)事俞昌建先生主持，會議應到監(jiān)事2人，實到監(jiān)事2人，職工代表監(jiān)事尚未選出。監(jiān)事俞昌建、李清元參加了本次監(jiān)事會會議。會議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　1.同意選舉俞昌建先生為公司監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果為：贊成2票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年12月1日

　　附件一：

　　北京首創(chuàng)股份有限公司高管人員簡歷

　　潘文堂先生：43歲、碩士研究生。曾就職于北京市計劃委員會、香港嘉洛證券有限公司、ING北京投資有限公司，曾任香港京信國際投資有限責任公司副總經(jīng)理、北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、海外事業(yè)部副經(jīng)理，北京首創(chuàng)股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　張恒杰先生：48歲，研究生學歷，經(jīng)濟師，中共黨員。曾任裝甲兵工程學院講師；中國包裝進出口總公司黨委辦公室副主任、總裁辦公室主任等；北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司黨委辦公室主任。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　宗竹芝先生：58歲，大學，高級工程師。曾任北京市市政工程總公司處長，北京市市政工程機械公司經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李德標先生：44歲，畢業(yè)于中國人民大學，獲博士學位，工程師。曾就職于中建一局工程管理處干部，北京市計劃委員會主任科員，北京國際電力開發(fā)投資公司計劃投資部副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　于麗女士：49歲，研究生，注冊會計師。曾就職于北京市財政局科長、所長，京都會計師事務所，北京首都創(chuàng)業(yè)集團?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。

　　郭鵬先生：36歲，研究生。曾就職于云南省卷煙銷售公司副科長?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。



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