主題：凱諾科技第六次董事會決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　凱諾科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會第四屆第六次會議于２００８年１２月１７日在公司會議室召開，會議通知已于２００８年１２月１０日通過書面送達(dá)、傳真等方式通知各位董事。董事長陶曉華先生主持了會議，會議應(yīng)到董事６人，實(shí)到陶曉華、王建華、趙方偉、張建良、朱正洪、王莉等董事６人，３名監(jiān)事及其他高級管理人員全部列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議通過了下列事項(xiàng)：
　　一、審議通過了關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人重新簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
　?。?、公司與控股股東江陰第三精毛紡有限公司（以下簡稱“三精紡”）重新簽訂《供電、汽協(xié)議》
　　由于電、汽生產(chǎn)具有持續(xù)、不可存儲的特性，公司熱電聯(lián)產(chǎn)車間所生產(chǎn)的電、汽在滿足公司自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，向三精紡供應(yīng)電、汽，可充分利用公司生產(chǎn)能力，增加經(jīng)濟(jì)效益，為此，公司決定與三精紡重新簽訂《供電、汽協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
　?。ǎ保┙灰變r格：有國家定價的，以該定價為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；沒有國家或地方定價的，以可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，以推定價格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（推定價格：本公司提供電、汽的實(shí)際成本加１０％的利潤）；
　?。ǎ玻┙Y(jié)算方式：按季度分期支付費(fèi)用，支付時間在該季度終了后的１０日之內(nèi)；
　?。ǎ常﹨f(xié)議期限：自協(xié)議生效之日起３年內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　?。?、公司與控股股東三精紡重新簽訂《委托加工協(xié)議》
　　為充分利用公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)能力，增加公司效益，公司決定與三精紡重新簽訂《委托加工協(xié)議》，為三精紡的精紡呢絨產(chǎn)品提供染整加工業(yè)務(wù)。協(xié)議主要內(nèi)容如下：
　　（１）交易價格：執(zhí)行國家定價；沒有國家定價的，執(zhí)行可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格；沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，執(zhí)行推定價格；推定價格的構(gòu)成為：本公司的實(shí)際加工成本加上不低于５％、不超過１０％的利潤；
　?。ǎ玻┙Y(jié)算方式：加工費(fèi)用可一次性支付，也可分期支付；可每筆加工費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算，也可以年度為單位，在每年度的１２月３１日前，結(jié)清所有的加工費(fèi)；
　?。ǎ常﹨f(xié)議期限：自協(xié)議生效之日起３年內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　該事項(xiàng)所涉及的兩項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，在進(jìn)行表決時關(guān)聯(lián)董事張建良先生均予以回避，未參與表決。公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為重新簽訂上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求；公司與關(guān)聯(lián)人重新簽訂的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須，都遵循了公允的市場價格和條件，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨(dú)立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利于公司合理配置和利用優(yōu)質(zhì)資源，提高生產(chǎn)效率，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
　　該議案尚須提請股東大會審議表決。
　　二、審議通過了公司與江陰第三精毛紡有限公司簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》的議案
　　為保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和自身融資需求，加強(qiáng)企業(yè)間經(jīng)濟(jì)合作，充分利用對外融資的有利因素，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，經(jīng)與三精紡友好協(xié)商，公司決定與其簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》，約定雙方任何一方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)正常借貸時，以各自擁有的資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、票據(jù)等）為質(zhì)押，互為對方承擔(dān)借款總金額不超過肆億元人民幣的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，協(xié)議有效期為三年。
　　該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在進(jìn)行表決時關(guān)聯(lián)董事張建良先生予以回避，未參與表決。公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司與三精紡的互保事項(xiàng)有利于雙方充分利用各自對外融資的有利因素，加強(qiáng)企業(yè)間經(jīng)濟(jì)合作，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，未發(fā)現(xiàn)可能損害上市公司和全體股東利益的情況。
　　表決結(jié)果：５票同意，０票反對，０票棄權(quán)。
　　該議案尚須提請股東大會審議表決。
　　三、審議通過了關(guān)于召開２００９年第一次臨時股東大會的議案
　　決定于２００９年１月５日上午９：３０在公司會議室召開公司２００９年第一次臨時股東大會。
　　公司２００９年第一次臨時股東大會的具體事宜詳見《凱諾科技股份有限公司關(guān)于召開２００９年第一次臨時股東大會的通知》。
　　特此公告
　　凱諾科技股份有限公司董事會
　　二○○八年十二月十八日
　　證券代碼：６００３９８ 證券簡稱 ：凱諾科技 編號：臨２００８—０２６號
　　凱諾科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　●交易內(nèi)容：按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（２００８ 年修訂）》的有關(guān)要求，公司對與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議重新進(jìn)行修訂并提交董事會重新審議。為此，公司與控股股東江陰第三精毛紡有限公司（以下簡稱“三精紡”）重新簽訂了《供電、汽協(xié)議》與《委托加工協(xié)議》，向三精紡供應(yīng)電、汽以及為三精紡的精紡呢絨產(chǎn)品提供染整加工業(yè)務(wù)。
　　●關(guān)聯(lián)交易回避事宜：該事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事張建良先生已按照有關(guān)規(guī)定回避表決。與會的其他董事參與了表決并全部同意此預(yù)案。
　　●交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：
　　１、公司向三精紡供應(yīng)電、汽，可充分利用公司熱電聯(lián)產(chǎn)車間的電、汽生產(chǎn)能力，增加經(jīng)濟(jì)效益；
　?。?、公司接受三精紡的委托加工任務(wù)，能夠充分利用公司剩余的染整處理能力，提高資產(chǎn)和人員的利用效率，從而提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（２００８ 年修訂）》的有關(guān)要求，并結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)與各關(guān)聯(lián)人協(xié)商，公司擬對原協(xié)議期限超過三年的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進(jìn)行重新修訂。２００８年１２月１７日，公司與控股股東三精紡在江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)重新簽訂《供電、汽協(xié)議》與《委托加工協(xié)議》，向三精紡供應(yīng)電、汽以及為三精紡的精紡呢絨產(chǎn)品提供染整加工業(yè)務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，三精紡作為公司的控股股東，屬公司關(guān)聯(lián)方，上述與日常經(jīng)營相關(guān)的協(xié)議構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
　　公司全體獨(dú)立董事對上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議予以認(rèn)可并同意提交２００８年１２月１７日召開的公司第四屆董事會第六次會議進(jìn)行審議和表決，表決時關(guān)聯(lián)董事張建良先生按規(guī)定予以回避，與會的其他董事一致通過了該議案。
　　由于本次簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議沒有具體的總交易金額，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（２００８年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)交易尚須獲得公司２００９年第一次臨時股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。股東大會表決通過后，上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議正式生效。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　關(guān)聯(lián)方：江陰第三精毛紡有限公司
　　住所：江陰市新橋鎮(zhèn)
　　法定代表人：張建良
　　注冊資本（實(shí)收資本）：１０，０００萬元人民幣
　　公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）
　　經(jīng)營范圍：精紡呢絨、粗紡呢絨、羊毛衫、毛紗線、服裝、毛針織品、鞋襪的制造、加工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
　　三精紡持有本公司股份１５０，５７８，３８８股（包括托管海瀾集團(tuán)有限公司持有本公司的８２，８２７，８０８股股份），占公司總股本的２３．２９％，為公司控股股東。截止２００８年１１月３０日，三精紡總資產(chǎn)為３２８，９８５．８５萬元，凈資產(chǎn)為２００，５５６．４８萬元，凈利潤為６，９０１．７３萬元（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　截止２００８年１１月３０日，公司２００８年度與三精紡的關(guān)聯(lián)交易總額為４，２８０．４７萬元，預(yù)計２００８年全年公司與三精紡的關(guān)聯(lián)交易總額為５，０００萬元。
　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
　?。?、公司熱電聯(lián)產(chǎn)車間生產(chǎn)的電、汽；
　　２、公司具有從事精紡呢絨染整的設(shè)備和技術(shù)，向三精紡提供染整加工服務(wù)。
　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
　　公司與三精紡于２００８年１２月１７日簽訂《供電、汽協(xié)議》及《委托加工協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
　?。?、《供電、汽協(xié)議》的主要內(nèi)容：
　?。ǎ保┙灰讟?biāo)的：公司向三精紡供應(yīng)電、汽。
　　（２）本次交易的定價政策：公司向三精紡提供電、汽的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以下列方式和順序確定：①有國家定價的，以該定價為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；②沒有國家或地方定價的，以可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；③沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，以推定價格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（推定價格：公司提供電、汽的實(shí)際成本加１０％的利潤）。
　?。ǎ常┙灰捉Y(jié)算方式：按季度分期支付；支付時間應(yīng)在該季度終了后的１０日之內(nèi)。
　　（４）協(xié)議生效條件及有效期：本協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)本公司股東大會大會審議通過之日起生效，有效期３年。
　?。玻埃埃?年、２００７ 年、２００８ 年１－１１月份，公司向三精紡供應(yīng)電、汽的關(guān)聯(lián)銷售金額分別為６１７．２１萬元、６４３．９１萬元、７２３．８０萬元，關(guān)聯(lián)銷售占公司同期銷售百分比分別為１０．４６％、１１．１４％、１１．６４％。
　?。?、《委托加工協(xié)議》的主要內(nèi)容：
　?。ǎ保┙灰讟?biāo)的為公司向三精紡所提供的染整加工服務(wù)。
　　（２）本次交易的定價及依據(jù)：加工費(fèi)用以下列方式和程序確定：①執(zhí)行國家定價；②沒有國家定價的，執(zhí)行可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格；③沒有可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，執(zhí)行推定價格；推定價格構(gòu)成為：公司的實(shí)際加工成本加上不低于５％、不超過１０％的利潤。
　?。ǎ常┙灰捉Y(jié)算方式：由公司和三精紡雙方在實(shí)施具體的加工業(yè)務(wù)時參照正常業(yè)務(wù)慣例確定。加工費(fèi)用可一次性支付，也可分期支付；可單獨(dú)結(jié)算每筆加工費(fèi)用，也可以年度為單位，在該年度的１２月３１日前結(jié)清所有的加工費(fèi)。
　?。ǎ矗﹨f(xié)議生效條件及有效期：本協(xié)議自雙方簽字蓋章并經(jīng)本公司股東大會大會審議通過之日起生效，有效期３年。
　　２００６ 年、２００７ 年、２００８ 年１－１１月份，公司向三精紡提供染整加工服務(wù)收取加工費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易金額分別為２，４１９．１４萬元、２，８２１．２２萬元、３，５５６．６７元，關(guān)聯(lián)交易金額占公司同期交易的百分比分別為１００％、１００％、１００％。
　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響情況
　?。薄⒂捎陔?、汽生產(chǎn)具有持續(xù)、不可存儲的特性，公司熱電聯(lián)產(chǎn)車間所生產(chǎn)的電、汽在滿足公司自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，向三精紡供應(yīng)電、汽，可充分利用公司生產(chǎn)能力，增加經(jīng)濟(jì)效益。
　?。?、公司具有從事精紡呢絨染整的設(shè)備和技術(shù)。公司在完成本公司染整工序生產(chǎn)任務(wù)的同時，承接外單位包括控股股東三精紡的委托加工任務(wù)，能夠充分利用公司剩余的染整處理能力，提高資產(chǎn)和人員的利用效率，從而為公司創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。
　　公司董事會成員切實(shí)履行了誠實(shí)勤勉職責(zé)，認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂有利于公司及全體股東。
　　六、獨(dú)立董事意見
　　公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為簽訂上述關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求；公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須，都遵循了公允的市場價格和條件，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨(dú)立性，不會損害公司及中小股東的利益，有利于公司合理配置和利用優(yōu)質(zhì)資源，提高生產(chǎn)效率，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
　　七、備查文件目錄
　?。薄⒐镜谒膶玫诹味聲Q議以及經(jīng)董事簽字的會議記錄；
　?。?、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；
　?。?、公司與三精紡簽訂的《供電、汽協(xié)議》與《委托加工協(xié)議》。
　　凱諾科技股份有限公司
　　董事會
　　二○○八年十二月十八日
　　證券代碼：６００３９８ 證券簡稱 ：凱諾科技 編號：臨２００８—０２７號
　　凱諾科技股份有限公司
　　關(guān)于與江陰第三精毛紡有限公司
　　簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　●被擔(dān)保人名稱：江陰第三精毛紡有限公司
　　●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：本公司與江陰第三精毛紡有限公司簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》，雙方任何一方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)正常借貸時，以各自擁有的資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、票據(jù)等）為質(zhì)押，互為對方承擔(dān)借款總金額不超過肆億元人民幣的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；協(xié)議有效期為三年。截止公告日，公司為江陰第三精毛紡有限公司貸款擔(dān)保數(shù)額為肆億元人民幣（包括本次互保金額）。
　　●對外擔(dān)保累計數(shù)量：肆億元（包括本次互保金額）
　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：零
　　一、擔(dān)保情況概述
　?。玻埃埃改辏保苍拢保啡眨竟九c江陰第三精毛紡有限公司（以下簡稱三精紡）在江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》，雙方任何一方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)正常借貸時，以各自擁有的資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、票據(jù)等）為質(zhì)押，互為對方承擔(dān)借款總金額不超過肆億元人民幣的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；協(xié)議有效期為三年。截止公告日，本公司及其控股子公司累計對外擔(dān)保余額為肆億元人民幣（包括本次互保金額），逾期擔(dān)保數(shù)量為零。
　　公司于２００８年１２月１７日召開第四屆董事會第六次會議審議通過該互保事項(xiàng)（關(guān)聯(lián)董事張建良先生按規(guī)定回避了表決），該事項(xiàng)尚需經(jīng)本公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可生效。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　名 稱：江陰第三精毛紡有限公司
　　注冊地址：江陰市新橋鎮(zhèn)
　　法定代表人：張建良
　　注冊資本：１０，０００萬元人民幣
　　公司類型：有限公司（法人獨(dú)資）
　　經(jīng)營范圍：精紡呢絨、粗紡呢絨、羊毛衫、毛紗線、服裝、毛針織品、鞋襪的制造、加工；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
　　三精紡持有本公司股份１５０，５７８，３８８股（包括托管海瀾集團(tuán)有限公司持有本公司的８２，８２７，８０８股股份），占公司總股本的２３．２９％，為本公司控股股東。
　　截止２００８年１１月３０日，三精紡資產(chǎn)總額３２８，９８５．８５萬元，負(fù)債總額１２８，４２９．３６萬元，所有者權(quán)益２００，５５６．４８萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為３９．０４％，２００８ 年１－１１月實(shí)現(xiàn)凈利潤６，９０１．７３萬元，（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　?。?、雙方任何一方在向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)正常借貸時，以各自擁有的資產(chǎn)（包括但不限于土地、房產(chǎn)、股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、票據(jù)等）為質(zhì)押，互為對方承擔(dān)借款總金額不超過肆億元人民幣的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保額度內(nèi)進(jìn)行貸款可一次或分次使用。
　　２、雙方在履行互為擔(dān)保時，最長擔(dān)保期限不超過三年。貸款擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起計算，貸款擔(dān)保期限不超過本協(xié)議期限。擔(dān)保期限屆滿后，如雙方仍需提供擔(dān)保，可續(xù)簽互相擔(dān)保協(xié)議。
　?。?、貸款必須?？顚Ｓ茫瑩?dān)保方有權(quán)對被擔(dān)保方的貸款使用情況進(jìn)行監(jiān)督，期滿還清貸款本息時，被擔(dān)保方應(yīng)主動向擔(dān)保方提供還貸憑證，以便對方及時了解。
　?。?、若借款方生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重困難或財務(wù)狀況發(fā)生惡化，存在明顯貸款償還風(fēng)險，擔(dān)保方有權(quán)要求借款方增加擔(dān)保人、補(bǔ)充提供新的反擔(dān)保或變更互保協(xié)議，甚至有權(quán)拒絕繼續(xù)提供擔(dān)保，但必須提前１５個工作日書面通知借款方。
　　５、一方因?yàn)榱硪环教峁┵J款擔(dān)保行為而實(shí)際承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任或造成損失的，對方應(yīng)于一方承擔(dān)責(zé)任或損失發(fā)生后３０日內(nèi)足額賠償對方因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任支付的款項(xiàng)或遭受的損失，包括但不限于本金、利息、違約金、訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)等一切費(fèi)用。如借款人在擔(dān)保方面臨金融機(jī)構(gòu)的追索而不采取措施使擔(dān)保方實(shí)際承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，擔(dān)保方有權(quán)向借款人提出追償，同時借款人應(yīng)按擔(dān)保人實(shí)際承擔(dān)借款本息的１０％向擔(dān)保人支付違約金。
　　６、本協(xié)議自生效之日起三年后終止。
　　四、董事會意見
　　公司董事會認(rèn)為，三精紡資信狀況良好，此項(xiàng)互保風(fēng)險較小，能夠保證公司的合法利益，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和自身融資需求，董事會同意與其簽訂互相擔(dān)保協(xié)議。公司將及時了解被擔(dān)保人的債務(wù)償還情況，并及時披露相關(guān)信息。
　　五、獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)互保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：本次簽訂互保協(xié)議的審批程序符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，有利于雙方充分利用各自對外融資的有利因素，加強(qiáng)企業(yè)間經(jīng)濟(jì)合作，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，未發(fā)現(xiàn)可能損害上市公司和全體股東利益的情況。
　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截止公告日，本公司及其控股子公司累計對外擔(dān)保余額為肆億元人民幣（包括本次互保金額），逾期擔(dān)保數(shù)量為零。
　　七、備查文件目錄
　?。?、本公司與三精紡簽訂的《互相擔(dān)保協(xié)議》；
　?。病⒈竟镜谒膶玫诹味聲Q議公告；
　?。?、三精紡最近一期的財務(wù)報表及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
　　特此公告
　　凱諾科技股份有限公司董事會
　　二○○八年十二月十八日
　　證券代碼：６００３９８ 證券簡稱 ：凱諾科技 編號：臨２００８—０２８號
　　凱諾科技股份有限公司
　　關(guān)于召開２００９年第一次臨時股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　●會議召開時間：２００９年１月５日９：３０
　　●會議召開地點(diǎn)：江陰市新橋鎮(zhèn)公司Ｏｆｆｉｃｅ三樓一號會議室
　　●重大提案：
　?。?、關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍的議案；
　?。?、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
　?。场㈥P(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人重新簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案；
　　４、關(guān)于公司與江陰第三精毛紡有限公司簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》的議案。
　　一、召開會議基本情況
　?。?、會議召集人：公司第四屆董事會
　?。?、會議召開的日期和時間：２００９年１月５日９：３０
　　３、會議地點(diǎn)：江陰市新橋鎮(zhèn)公司Ｏｆｆｉｃｅ三樓一號會議室
　?。?、會議召開方式：現(xiàn)場表決
　　二、會議審議事項(xiàng)：
　?。?、關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍的議案；
　?。?、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
　?。?、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)人重新簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案；
　?。?、關(guān)于公司與江陰第三精毛紡有限公司簽訂《互相擔(dān)保協(xié)議》的議案。
　　三、會議出席對象
　?。?、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
　　２、２００８年１２月２６日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
　?。?、公司聘請的律師。
　　四、登記方法
　?。?、登記時間：２００８年１２月３０日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：００
　?。?、登記地點(diǎn)：江陰市新橋鎮(zhèn)公司董事會辦公室
　?。场⒌怯浄绞剑?
　?。ǎ保﹤€人股東持本人身份證、上海證券帳戶卡辦理登記；
　?。ǎ玻┓ㄈ斯蓶|持上海證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；
　?。ǎ常┊惖毓蓶|可用信函或傳真方式登記；
　?。ǎ矗┪写砣吮仨毘钟泄蓶|簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；
　　（５）投票代理委托書應(yīng)當(dāng)在本次會議召開前二十四小時前送達(dá)或郵寄至公司董事會辦公室。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與委托書一并送達(dá)公司董事會辦公室。
　　五、其他事項(xiàng)
　?。?、與會股東食宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。
　?。?、聯(lián)系地址：江陰市新橋鎮(zhèn)公司董事會辦公室
　　郵政編碼：２１４４２６
　　聯(lián)系人：許慶華
　　聯(lián)系電話：０５１０－８６１２１３８８－３１８０
　　傳真： ０５１０－８６１２６８７７
　　六、備查文件目錄：凱諾科技股份有限公司第四屆第六次董事會決議
　　特此公告
　　凱諾科技股份有限公司董事會
　　二○○八年十二月十八日
　　附件：
　　凱諾科技股份有限公司２００９年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
　　本人（公司名稱） ，身份證號碼（公司注冊號）為： ，股東帳戶卡號為： ，持有凱諾科技股份有限公司股票 股，為本公司股東?，F(xiàn)委托 ，身份證號碼為： ，為本人之代表，代表本人出席２００９年１月５日（星期一）９：３０在江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)本公司Ｏｆｆｉｃｅ三樓一號會議室舉行的２００９年第一次臨時股東大會，代表本人依照下列議案投票，如無作指示，則由本人之代表酌情決定投票：
　　委托書簽發(fā)日期： 年 月 日



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