主題：冠農(nóng)股份：變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

日期：2015-09-18附件下載

證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 編號：臨 2015-065



新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司
變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
原項(xiàng)目名稱：1、向綠原糖業(yè)增資，實(shí)施生產(chǎn)裝備技改項(xiàng)目；2、向冠農(nóng)棉業(yè)
增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并配套棉花收購相關(guān)保
證金；3、向開都河水電公司增資，實(shí)施柳樹溝水電站建設(shè)
新項(xiàng)目名稱：向浙江信維信息科技有限公司（以下簡稱“浙江信維”）增資
和補(bǔ)充公司流動資金。
變更募集資金投向的金額：1、6,060 萬元用于向浙江信維增資；2、3,698.46
萬元用于補(bǔ)充公司流動資金。
新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：2018 年


一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
（一）募集資金擬投資項(xiàng)目概況
根據(jù)《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司 2013 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂
稿）》，公司 2013 年度非公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向以下項(xiàng)
目：
序 實(shí)施 投資額
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 資金用途
號 方式 （萬元）
向國電庫爾勒增資，實(shí)施 國電庫爾 實(shí)施國電國電庫爾勒聯(lián)產(chǎn)
1 增資 14,875.00
國電庫爾勒 2×35 萬千瓦 勒 項(xiàng)目



1
熱電聯(lián)產(chǎn)工程

向綠原糖業(yè)增資，實(shí)施生
2 綠原糖業(yè) 增資 設(shè)備更新、技術(shù)改造 4,990.00
產(chǎn)裝備技改項(xiàng)目

向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收 收購恒綿棉業(yè) 100%股權(quán)

購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、 收購金運(yùn)棉業(yè) 100%股權(quán)
3 冠農(nóng)棉業(yè) 增資 16,335.00
順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并配 收購順泰棉業(yè) 100%股權(quán)
套棉花收購相關(guān)保證金 借款保證金、價格保證金
向開都河水電公司增資， 開都河水
4 增資 實(shí)施柳樹溝水電站建設(shè) 2,250.00
實(shí)施柳樹溝水電站建設(shè) 電

5 補(bǔ)充流動資金 本公司 補(bǔ)充流動資金 5,000.00

合 計(jì) 43,450.00

（二）募集資金實(shí)際到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]81 號）文件批準(zhǔn)，公司 2014 年 6 月 17 日向特
定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）30,321,004 股，每股面值人民幣 1.00 元，
發(fā)行價格為人民幣 14.33 元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額 41,677.50
萬元，于 2014 年 6 月 18 日全部到位，并經(jīng)中審華寅五洲會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）出具的 CHW 新驗(yàn)字【2014】0006 號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證。
（三）本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況
公司本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目 1、向綠原糖業(yè)增資，實(shí)施生產(chǎn)裝備技改項(xiàng)
目剩余款項(xiàng) 2,768.77 萬元募集資金項(xiàng)目（以下簡稱“綠原糖業(yè)項(xiàng)目”）；2、向冠農(nóng)
棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并配套棉花收購相
關(guān)保證金項(xiàng)目剩余款項(xiàng) 5,199.69 萬元募集資金項(xiàng)目（以下簡稱“冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目”）；
2、向開都河水電公司增資，實(shí)施柳樹溝水電站建設(shè)項(xiàng)目剩余款項(xiàng) 1,790 萬元募集資
金項(xiàng)目（以下簡稱“開都河水電項(xiàng)目”）進(jìn)行變更，合計(jì)擬變更的募集資金余額為
9,758.46 萬元，占本次實(shí)際募集資金凈額的 23.41%。截至本公告日，公司已用募集
資金分別對 1、綠原糖業(yè)項(xiàng)目投入資金 2,221.23 萬元；2、冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目投入資金
11,135.31 萬元；3、開都河水電項(xiàng)目投入資金 460 萬元。

2
變更后的投資項(xiàng)目為：1、向浙江信維信息科技有限公司增資（以下簡稱 “浙
江信維項(xiàng)目”）6,060 萬元；2、補(bǔ)充公司流動資金 3,698.46 萬元。本次變更募集資
金投資項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
公司于 2015 年 9 月 17 日召開五屆九次（臨時）董事會審議通過了《關(guān)于變更
部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司對 2014 年非公開發(fā)行股票募集資金投資
項(xiàng)目中的：1、“向綠原糖業(yè)增資，實(shí)施生產(chǎn)裝備技改項(xiàng)目”剩余款項(xiàng) 2,768.77 萬元；
2、“向冠農(nóng)棉業(yè)增資，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并配套
棉花收購相關(guān)保證金項(xiàng)目”剩余款項(xiàng) 5,199.69 萬元；3、“向開都河水電公司增資，
實(shí)施柳樹溝水電站建設(shè)項(xiàng)目”剩余款項(xiàng) 1,790 萬元，合計(jì) 9,758.46 萬元募集資金項(xiàng)
目變更投向。變更后，其中 1、6,060 萬元用于“向浙江信維信息科技有限公司增資”；
2、3,698.46 萬元用于“補(bǔ)充公司流動資金”。參加會議的董事 9 人， 其中 9 票同
意、0 票反對、0 票棄權(quán)。經(jīng)本次董事會審議通過后，還將提交公司 2015 年第二次
臨時股東大會審議批準(zhǔn)。


二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因
（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
一）綠原糖業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
1、項(xiàng)目基本情況
綠原糖業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施主體——新疆綠原糖業(yè)有限公司（以下簡稱“綠原糖業(yè)”），
成立于 2006 年 5 月 25 日。注冊地址：和靜縣才吾庫勒鎮(zhèn)。注冊資本：13,900 萬元。
法定代表人：喬軍。經(jīng)營范圍：白砂糖，綿白糖，精制幼砂糖，食用酒精的制造及
銷售；甜菜顆粒粕，其他農(nóng)畜產(chǎn)品加工及銷售等。
綠原糖業(yè)項(xiàng)目擬通過對現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的升級改造，實(shí)現(xiàn)日處理甜菜
5,000 噸、年產(chǎn)優(yōu)級白砂糖 66,550 噸、顆粒粕年產(chǎn)量 8,800 噸、酒精年產(chǎn)量 5,250
噸的生產(chǎn)加工規(guī)模。該項(xiàng)目實(shí)施完成后，綠原糖業(yè)的日處理甜菜能力將穩(wěn)定保持在
5,000 噸以上，較現(xiàn)有產(chǎn)能 4,500 噸，新增產(chǎn)能 500 噸。將對主要制糖車間、顆粒
粕車間、動力車間和酒精車間的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行更新改造，其中除切絲機(jī)采用進(jìn)口設(shè)
備外，其他設(shè)備全部采用國產(chǎn)設(shè)備。

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2、投資計(jì)劃和實(shí)際投資情況
綠原糖業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為4,990萬元，擬全部由非公開發(fā)行募集資金投入，
其中建設(shè)投資4,320萬元，流動資金670萬元。截止本公告日實(shí)際已對其投資2,221.23
萬元，全部用于設(shè)備的更新改造。
3、預(yù)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度、效益情況以及實(shí)際完成情況
綠原糖業(yè)項(xiàng)目原計(jì)劃建設(shè)周期為一年。預(yù)計(jì)實(shí)施完成后，新增日處理甜菜能力
500 噸，可實(shí)現(xiàn)年新增銷售收入 4,784 萬元，年新增利潤總額 499 萬元，投資利潤
率 10%。截至本公告日，該項(xiàng)目已按照計(jì)劃進(jìn)度全部完成，目前已完成項(xiàng)目驗(yàn)收，
正在進(jìn)行竣工決算。
二）冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
1、項(xiàng)目基本情況
冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施主體——巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冠農(nóng)棉
業(yè)”）。成立于 2003 年 9 月 17 日。注冊地址：庫爾勒市二十八團(tuán)加工連。注冊資本：
22,743.57 萬元 。法定代表人：段永保。經(jīng)營范圍：籽棉加工。一般經(jīng)營項(xiàng)目：皮
棉、棉短線、棉紗、其他農(nóng)畜產(chǎn)品、針紡織品、其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品、建筑材
料、五金交電、其他化工產(chǎn)品、飼料、棉花加工機(jī)械及配件、籽棉收購。
冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目擬通過收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)和順泰棉業(yè) 3 家公司，可短期內(nèi)
使公司的棉花初加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模迅速獲得擴(kuò)大，生產(chǎn)能力獲得明顯提升，并可
迅速投入生產(chǎn)，直接產(chǎn)生效益；同時實(shí)現(xiàn)在當(dāng)?shù)孛藁庸I(yè)務(wù)的投資擴(kuò)張，利用行
業(yè)內(nèi)橫向兼并和資源整合提升自身行業(yè)知名度及市場占有率，加強(qiáng)企業(yè)盈利能力，
提高綜合競爭力和抗風(fēng)險能力。在兼顧經(jīng)濟(jì)效益的同時，推動當(dāng)?shù)孛藁ǚN植產(chǎn)業(yè)的
可持續(xù)發(fā)展。
2、投資計(jì)劃和實(shí)際投資情況
冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目原計(jì)劃用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并配
套棉花收購相關(guān)保證金項(xiàng)目投資總額 16,335 萬元。截止本公告日，實(shí)際已對其投資
11,135.31 萬元。其中，用于收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)資金
9,135.31 萬元，配套棉花收購保證金 2,000 萬元。
3、預(yù)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度、效益情況以及實(shí)際完成情況

4
冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)當(dāng)年完成收購并投產(chǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后，冠農(nóng)棉業(yè)、恒綿棉
業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)和順泰棉業(yè)每年可收購籽棉 75,000 噸、加工皮棉 33,000 噸。預(yù)計(jì)每
年可實(shí)現(xiàn)皮棉銷售收入約 60,357 萬元，皮棉銷售毛利約 2,818 萬元。截止本公告日，
冠農(nóng)棉業(yè)已按照計(jì)劃成功收購恒綿棉業(yè)、金運(yùn)棉業(yè)、順泰棉業(yè) 100%股權(quán)，并于 2014
年如期投入生產(chǎn)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 13,930.66 萬元，產(chǎn)生收益 2,050.20 萬元。
三）開都河水電項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
1、項(xiàng)目基本情況
開都河項(xiàng)目的實(shí)施主體——國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱
“開都河公司”），成立于 2004 年 6 月 11 日。注冊地址：新疆庫爾勒市。注冊資本：
38,790 萬元。法定代表人：涂揚(yáng)舉。經(jīng)營范圍：水力發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)
經(jīng)營（專項(xiàng)審批除外）、房屋租賃、物業(yè)管理。
開都河項(xiàng)目原計(jì)劃是擬根據(jù)柳樹溝水電站項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，與其他股東同
比例增資的方式對開都河公司增加資本金。
2、投資計(jì)劃和實(shí)際投資情況
開都河公司 2013 年計(jì)劃投資 45,000 萬元用于柳樹溝水電站工程項(xiàng)目建設(shè)，其
中各股東按照出資比例投入資本金 9,000 萬元。按照公司持有開都河公司 25%的出
資比例測算，公司應(yīng)投入資金 2,250 萬元。2013 年 4 月 23 日，公司發(fā)布《關(guān)于對
國電開都河流域水電開發(fā)有限公司實(shí)施增資的公告》，根據(jù)開都河公司股東會的決議
認(rèn)繳增資款 2,250 萬元。
根據(jù)柳樹溝水電站的建設(shè)進(jìn)度安排，2013 年 1 月——2015 年 8 月，公司實(shí)際
投入柳樹溝水電站資本金為 460 萬元，還有 1,790 萬元資本金未投入。
3、項(xiàng)目建設(shè)完成情況
截止目前，柳樹溝水電站所有工程建設(shè)投資均已完成，水電站已正常發(fā)電，并
已辦理竣工決算。因此開都河公司向我公司確認(rèn)：柳樹溝水電站項(xiàng)目投資已全部投
資完畢，剩余 1,790 萬元的資本金不需要再投入。
4、預(yù)計(jì)計(jì)劃進(jìn)度和效益情況
開都河柳樹溝水電站工程項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為 4 年，預(yù)計(jì)運(yùn)行期 30 年，經(jīng)濟(jì)評
價計(jì)算期 34 年，計(jì)算期內(nèi)發(fā)電利潤總額 178,280 萬元，投資利潤率 6.58%，財務(wù)內(nèi)

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部收益率（所得稅后）8.41%，投資回收期 13.4 年。
（二）變更的具體原因
一）綠原糖業(yè)項(xiàng)目
1、擬定原項(xiàng)目的原因
綠原糖業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，許多設(shè)備仍為成立初期購買，設(shè)備能耗高且日處理原
料能力較低，成為生產(chǎn)中的瓶頸。提升和更新現(xiàn)有技術(shù)裝備，對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行升級
改造，可充分發(fā)揮設(shè)備潛能，提高加工量，縮短甜菜加工周期，減少甜菜保藏過程
中的糖分損失，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益獲得較大的提高，有利于促進(jìn)綠原糖業(yè)的可持續(xù)
發(fā)展。
2、目前市場的變化導(dǎo)致原項(xiàng)目可行性發(fā)生的變化
近年來，國際糖價大幅下跌，受其影響國內(nèi)食糖市場價格一度呈持續(xù)走低態(tài)勢。
2014 年糖價更是大幅下跌，致綠原糖業(yè)庫存增加，收入和利潤大幅下降，實(shí)施生產(chǎn)
裝備技改項(xiàng)目不能按照預(yù)計(jì)產(chǎn)生收益，故公司壓縮了投資項(xiàng)目，降低了投資成本，
使綠原糖業(yè)項(xiàng)目募集資金產(chǎn)生結(jié)余。
二）冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目
1、擬定原項(xiàng)目的原因
為充分發(fā)揮巴州地區(qū)棉花資源優(yōu)勢，擴(kuò)大公司的棉花初加工業(yè)務(wù)規(guī)模，利用規(guī)
?；?yīng)提升棉花初加工業(yè)務(wù)盈利能力，冠農(nóng)棉業(yè)作為公司拓展農(nóng)副產(chǎn)品精深加工
業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，將以公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)
力為依托，通過對周邊棉花初加工資產(chǎn)和資源的有效整合，使業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)
能力獲得明顯提升，有效緩解采棉季面臨的季節(jié)性生產(chǎn)壓力，擴(kuò)大棉花種植資源的
覆蓋范圍，為冠農(nóng)棉業(yè)棉花初加工業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供保障，加快公司整體盈利
能力的提升。
2、目前市場的變化導(dǎo)致原項(xiàng)目可行性發(fā)生的變化
由于從 2014 年軋期開始，棉花種植受氣候影響減產(chǎn)，造成冠農(nóng)棉業(yè) 2014-2015
軋期收購量和銷售量大幅下降，同時又因棉花臨時收儲政策取消不再執(zhí)行，受市場
價格下滑的影響，棉花銷售價格持續(xù)下降，收入減少，收益也受影響，按照當(dāng)前國
內(nèi)棉花市場供大于求的局面，導(dǎo)致皮棉價格持續(xù)低迷，冠農(nóng)棉業(yè)項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)計(jì)

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收益，不能發(fā)揮募集資金的預(yù)計(jì)效益。
三）開都河項(xiàng)目
1、擬定原項(xiàng)目的原因
柳樹溝水電站的建設(shè)，是對新疆電網(wǎng)用電需求的有效補(bǔ)充，可以有效開發(fā)和利
用開都河流域中段豐富的水能資源，增加新疆電網(wǎng)電力供應(yīng)，優(yōu)化電網(wǎng)電源結(jié)構(gòu)，
增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工及第三產(chǎn)業(yè)、
城鎮(zhèn)建設(shè)、文教衛(wèi)生等行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Y源的開發(fā)利用，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)
優(yōu)勢，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2、項(xiàng)目變更的原因
公司于 2015 年 8 月 12 日收到開都河公司發(fā)來的《國電新疆開都河流域水電開
發(fā)有限公司關(guān)于柳樹溝水電站不再增加資本金的函》。由于柳樹溝水電站所有工程建
設(shè)均已完成，水電站已正常發(fā)電，無需各股東再繼續(xù)投入資本金，故公司原計(jì)劃向
開都河項(xiàng)目投資的剩余募集資金 1,790 萬元無需再繼續(xù)投入。


三、新項(xiàng)目的具體情況
公司五屆九次（臨時）董事會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的
議案》。公司擬將上述剩余募集資金 9,758.46 萬元變更投向，變更后，其中：1、向
浙江信維增資 6,060 萬元，用于其繼續(xù)從事信息管理及信息安全系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、
數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的集成的技術(shù)開發(fā)等業(yè)務(wù)；2、剩余募集資金 3,698.46 萬元永久補(bǔ)
充公司流動資金。
（一）浙江信維項(xiàng)目具體情況請閱讀公司于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《新疆冠
農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的公告》（臨
2015-0064）
（二）剩余募集資金永久補(bǔ)充公司流動資金項(xiàng)目將于公司 2015 年第二次臨時股
東大會審議通過后一次性實(shí)施。公司擬將該節(jié)余募集資金 3,698.46 萬元全部用于補(bǔ)
充公司流動資金，能夠有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，并可節(jié)約
財務(wù)費(fèi)用 170.13 萬元/年。



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四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險提示
浙江信維項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險請閱讀公司于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《新疆
冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對浙江信維信息科技有限公司增資擴(kuò)股的公告》臨
2015-0064）。
剩余募集資金用于補(bǔ)充流動資金后，可用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有效改善公司
財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，降低財務(wù)費(fèi)用。
新項(xiàng)目不存在重大風(fēng)險。


五、新項(xiàng)目的批準(zhǔn)程序
浙江信維項(xiàng)目已經(jīng)公司五屆九次（臨時）董事會審議通過，尚需經(jīng)新疆生產(chǎn)建
設(shè)兵團(tuán)第二師國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)后生效。


六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見
(一)獨(dú)立董事意見
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》、《公司獨(dú)
立董事制度》等有關(guān)規(guī)定,作為公司獨(dú)立董事,我們對公司第五屆董事會第九次（臨
時）會議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》進(jìn)行了審閱,在查閱了相關(guān)審計(jì)、
評估報告等交易相關(guān)資料,并聽取了董事會和管理層的情況介紹后,經(jīng)充分討論發(fā)表
如下獨(dú)立意見:
本次變更后的募集資金將用于 1、向浙江信維信息科技有限公司增資，用于其
繼續(xù)從事信息管理及信息安全系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及通信技術(shù)的集成的技術(shù)開
發(fā)等業(yè)務(wù)，符合公司布局新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)施“主業(yè)+投資”雙輪驅(qū)動的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,
有利于公司轉(zhuǎn)型升級,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。2、補(bǔ)充流動資金后用于公司日常生
產(chǎn)經(jīng)營，可有效改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司資金周轉(zhuǎn)壓力，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，符合
公司和全體股東的利益。同時,本次募集資金部分變更后,有利于提高募集資金的使
用效率,不存在損害公司股東利益的情形。
董事會審議該事項(xiàng)的程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,同意將該議案提
交公司股東大會審議。

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(二)監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了核查,監(jiān)事會認(rèn)為
本次變更項(xiàng)目符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向,能夠提升公司的戰(zhàn)略定位，增強(qiáng)公司的核心
競爭力,同時有利于提升公司的資金使用效率,符合公司和全體股東利益。該事項(xiàng)的
審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意將該議案提交公司 2015 年第二次臨時股
東大會審議通過后實(shí)施。
（三）保薦人的核查意見
1、冠農(nóng)股份本次變更募集資金部分投資項(xiàng)目系公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及公司現(xiàn)
狀而做出的調(diào)整，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于優(yōu)化公司的資
源配置、提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營業(yè)績。此外，冠農(nóng)股份將剩余募集
資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)，不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情形，
有利于公司提高募集資金使用的效率，減少財務(wù)費(fèi)用。
2、冠農(nóng)股份本次變更募集資金部分投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資
金符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并經(jīng)冠農(nóng)股份董事會審議通過，獨(dú)立
董事和監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序。本保薦機(jī)構(gòu)對冠農(nóng)股份本
次變更募集資金部分投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金方案無異議，公
司應(yīng)將上述議案報請公司股東大會批準(zhǔn)，在履行相關(guān)法定程序并進(jìn)行信息披露后方
可實(shí)施。


七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜
本次變更募集資金用途事宜還需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議批
準(zhǔn)。


八、報備文件
（一）公司第五屆董事會第九次（臨時）會議決議
（二）公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議
（三）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見

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（四）《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限
公司變更募集資金部分投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的核查意
見》
（五）關(guān)于本次變更募集資金投資項(xiàng)目的說明報告
（六）《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司與中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司關(guān)于浙江信維
信息科技有限公司之增資擴(kuò)股協(xié)議書》
（七）《國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司關(guān)于柳樹溝水電站不再增加資
本金的函》


特此公告。




新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會
2015 年 9 月 17 日





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