主題：華神集團(tuán)：第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

華神集團(tuán)：第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
日期：2015-10-28附件下載

證券代碼：000790 證券簡稱：華神集團(tuán) 公告編號：
2015-062


成都華神集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


二〇一五年十月二十七日，成都華神集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第十屆監(jiān)事會第十次會議以現(xiàn)場會議的方式在公司六樓會議室召開。本次會議通
知于二〇一五年十月二十三日發(fā)出，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，到會監(jiān)事占
應(yīng)出席會議監(jiān)事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要
求，會議由公司監(jiān)事張碧華女士主持。
一、會議審議了《關(guān)于增補監(jiān)事的議案》。
公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事張碧華女士因個人原因辭去公司監(jiān)事職務(wù)，由于張碧
華女士的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于《公司法》和《公司章程》規(guī)定的最低人
數(shù)，經(jīng)公司控股股東提名，增補李靜女士（簡歷見附件）為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)
事。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對李靜女士的資格審查，符合
《公司法》、《公司章程》中的有關(guān)任職規(guī)定，選舉李靜女士為公司第十屆監(jiān)事會
監(jiān)事須經(jīng)公司股東大會審議。
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
二、會議審議了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
三、會議審議了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張碧華回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表
決。

1
經(jīng)投票表決：贊同 2 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施，具體以中國證券監(jiān)督管
理委員會最終核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
四、會議審議了《關(guān)于<公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張碧華回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表
決。
經(jīng)投票表決：贊同 2 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
五、會議審議了《關(guān)于<公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告>
的議案》。
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
六、會議審議了《關(guān)于公司與特定對象簽訂<附條件生效的認(rèn)購協(xié)議>的議
案》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張碧華回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表
決。
經(jīng)投票表決：贊同 2 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
七、會議審議了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張碧華回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)監(jiān)事進(jìn)行表
決。
經(jīng)投票表決：贊同 2 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
八、會議審議了《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況報告>的議案》。
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。
九、會議審議了《關(guān)于制定<公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回
報規(guī)劃>的議案》。



2
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。


特此公告



成都華神集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一五年十月二十七日
簡歷：

李靜，女，1974 年 7 月出生，大專。近 5 年一直在四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限

公司工作，現(xiàn)任四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司成本總監(jiān)。與本公司控股股東及實際

控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股份，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的

任職條件。



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