主題：中國(guó)鐵建：第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-10-31
證券代碼：601186 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)鐵建 公告編號(hào)：臨 2015—070




中國(guó)鐵建股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議于 2015 年 10 月 30 日在中國(guó)鐵建大廈舉行，董事會(huì)會(huì)議通

知和材料于 2015 年 10 月 15 日以書(shū)面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)

出。應(yīng)出席會(huì)議董事 8 名，6 名董事出席了本次會(huì)議；王化成獨(dú)立董

事因公務(wù)未出席本次會(huì)議，委托辛定華獨(dú)立董事代為表決；承文獨(dú)立

董事因公務(wù)未出席本次會(huì)議，委托路小薔獨(dú)立董事代為表決。公司監(jiān)

事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟鳳朝先生主持。本次

會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中

國(guó)鐵建股份有限公司章程》及《中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)

則》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出如下

決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2015年第三季度報(bào)告的議案》


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同意公司2015年第三季度報(bào)告的議案。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于中鐵十一局集團(tuán)有限公司參與遵義高鐵新

城一期PPP項(xiàng)目投標(biāo)的議案》

同意公司全資子公司中鐵十一局集團(tuán)有限公司參與遵義高鐵新

城一期 PPP 項(xiàng)目投標(biāo)。該項(xiàng)目如中標(biāo)，公司將按相關(guān)規(guī)定予以公告。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司調(diào)整青島-海

陽(yáng)城際（藍(lán)色硅谷段）軌道交通工程投資建設(shè)規(guī)模及融資方案的議案》

同意公司全資子公司中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投

資集團(tuán)”）調(diào)整青島-海陽(yáng)城際（藍(lán)色硅谷段）軌道交通工程投資建設(shè)

規(guī)模及融資方案。項(xiàng)目線路長(zhǎng)度由原 44 公里調(diào)整為 58.35 公里，項(xiàng)

目 BT 總投資由 100.34 億元增加至 139.74 億元，建設(shè)周期 30 個(gè)月，

項(xiàng)目建設(shè)采用“投融資+設(shè)計(jì)施工總承包”模式。（1）占 BT 總投資

30%的項(xiàng)目資本金約 41.9 億元由投資集團(tuán)投入，其來(lái)源與原投融資方

案相同，由投資集團(tuán)自行籌集。（2）占 BT 總投資 70%的債務(wù)融資，

項(xiàng)目公司作為借款主體向銀行申請(qǐng)貸款。建設(shè)期內(nèi)（項(xiàng)目自正式動(dòng)工

至試運(yùn)營(yíng)首日止），公司為項(xiàng)目公司提供 97.83 億元額度的建設(shè)期連

帶責(zé)任保證擔(dān)保。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，依據(jù)青島市人民政府與青島地鐵公司簽

署的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)協(xié)議、BOT 協(xié)議等，本項(xiàng)目以政府授予的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

項(xiàng)下的建成資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)收費(fèi)權(quán)等抵（質(zhì)）押方式提供擔(dān)保，并由政府

承擔(dān)項(xiàng)目貸款的還本付息、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)虧等差額補(bǔ)足義務(wù)。（3）在項(xiàng)


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目試運(yùn)營(yíng)開(kāi)始之日起 30 日內(nèi)即 2017 年 12 月底，投資集團(tuán)將項(xiàng)目公

司全部股權(quán)一次性轉(zhuǎn)讓給青島地鐵公司，由其在三年內(nèi)分四期支付回

購(gòu)款（同原投融資方案）?；刭?gòu)價(jià)格為投入資本加投資回報(bào)，投資回

報(bào)率在建設(shè)期為三年期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮 10%，在回購(gòu)期為五年

期銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮 10%。在項(xiàng)目公司股權(quán)變更的同時(shí)，投資集

團(tuán)將項(xiàng)目公司 BT 投資的銀行債務(wù)融資一并一次性轉(zhuǎn)移給青島地鐵公

司。（4）項(xiàng)目回購(gòu)分為四期：建設(shè)期末（2017 年 12 月底）完成貸款

轉(zhuǎn)移及首次 20%股權(quán)回購(gòu)，2018 年 12 月底完成 30%股權(quán)回購(gòu)，2019

年 12 月底完成 30%股權(quán)回購(gòu)，2020 年 12 月底完成剩余 20%股權(quán)回購(gòu)。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司投資資源至興

安高速公路BOT項(xiàng)目配套項(xiàng)目的議案》

同意公司全資子公司投資集團(tuán)投資資源至興安高速公路 BOT 項(xiàng)

目配套項(xiàng)目—廣西桂林市資源縣八角寨丹霞景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)

目總投資約 70225 萬(wàn)元，基礎(chǔ)配套設(shè)施開(kāi)發(fā)周期 2 年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期

40 年。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。



中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

二○一五年十月三十一日




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