主題：冠農(nóng)果茸股份有限公司關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　特別提示
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　公司決定于2009年2月20日上午12：30（北京時(shí)間）召開2009年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
　　1、會議時(shí)間：2009年2月20日（星期五）上午12：30（北京時(shí)間）
　　2、會議地點(diǎn)：新疆庫爾勒市公司總部一樓會議室（新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號小區(qū)）
　　3、會議內(nèi)容：
　?、? 審議《關(guān)于申請流動資金貸款的議案》；
　　⑵ 審議《公司為子公司提供貸款擔(dān)保的議案》；
　?、? 審議《公司高級管理人員薪酬管理辦法》。
　　4、出席人員：
　?。?） 截止2009年2月13日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東或其委托代理人；
　?。?） 因故不能出席會議的股東可委托授權(quán)代理人出席（授權(quán)委托書式樣附后）；
　?。?） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師。
　　5、會議登記辦法：
　?。?）登記手續(xù)：參加會議的法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；受股東授權(quán)委托的代理人必須持有委托人的授權(quán)委托書、代理人的身份證及前述的委托人身份證明文件、持股文件辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式登記。
　?。?）登記時(shí)間：2009年2月19日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：30-19：00）。
　?。?）登記地點(diǎn)：新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會秘書辦公室。
　　6、會議其它事項(xiàng)：
　?。?）會期半天，與會者食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
　?。?）聯(lián) 系 人：孟琳 李慶華
　?。?）聯(lián)系電話：0996-2113816、2113676
　?。?）傳 真：0996-2113676
　　（5）郵 編：841000
　　特此公告。
　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會
　　2009年2月2日
　　附：授權(quán)委托書（剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效）。
　　新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司
　　授權(quán)委托書
　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）的代理人出席新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使對會議全部議案的表決權(quán)。
　　委托人簽名： 委托人持有股數(shù)：
　　委托人身份證號碼： 受托人簽名：
　　委托人股東賬號： 受托人身份證號碼：



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