主題：湖北凱樂(lè)科技股份有限公司 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015-11-21 00:47:00來(lái)源：上海證券報(bào)
　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：凱樂(lè)科技 公告編號(hào)：2015-104

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 相關(guān)公司股票走勢(shì)

凱樂(lè)科技17.37+0.020.12%帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年11月20日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號(hào)凱樂(lè)桂園B座凱樂(lè)科技中心會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)王政先生主持本次會(huì)議，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事17人，出席11人，董事朱弟雄、劉俊明、許平、阮煜明、鄒雪城、孫海琳先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)陳杰先生出席會(huì)議，副總經(jīng)理趙曉城先生出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：公司擬出售控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司控股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司 2015年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于增加公司2015年度擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所

　　律師：彭磊、樂(lè)瑞

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　凱樂(lè)科技本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和凱樂(lè)科技《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　2015年11月21日


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