主題：湖北凱樂科技股份有限公司 2015年第二次臨時股東大會決議公告

2015-11-21 00:47:00來源：上海證券報
　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技 公告編號：2015-104

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 相關(guān)公司股票走勢

凱樂科技17.37+0.020.12%帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2015年11月20日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號凱樂桂園B座凱樂科技中心會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，公司副董事長王政先生主持本次會議，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事17人，出席11人，董事朱弟雄、劉俊明、許平、阮煜明、鄒雪城、孫海琳先生因工作原因未出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司董事會秘書陳杰先生出席會議，副總經(jīng)理趙曉城先生出席會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：公司擬出售控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司控股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于聘請公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于聘請公司 2015年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于增加公司2015年度擔保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所

　　律師：彭磊、樂瑞

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　凱樂科技本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和凱樂科技《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　2015年11月21日


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