主題：長江投資實業(yè)股份有限公司六屆二十二次董事會決議公告

2015-11-21 00:47:00來源：上海證券報
證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨2015—045

　　長江投資實業(yè)股份有限公司

　　六屆二十二次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

相關(guān)公司股票走勢

建設(shè)銀行5.69-0.10-1.73%中國銀行3.95-0.12-2.95%民生銀行8.46-0.31-3.53%交通銀行6.22-0.30-4.60%長江投資21.06-2.34-10.00%　　長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“長江投資公司”或“公

　　司”）六屆二十二次董事會議于2015年11月20日（星期五）上午以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到9名。會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于長江投資公司借款事項的議案》，同意公司申請流動資金借款，具體如下：

　　1、同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市浦東分行申請借款人民幣15,000萬元，借款期限為1年，由公司控股股東長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司提供連帶責任擔保；

　　2、同意公司向交通銀行上海市?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601988/index.shtml" target=_blank>中行樅嗣癖?000萬元，借款期限為1年，由公司控股股東長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司提供連帶責任擔保；

　　3、同意公司向民生銀行上海市分行申請借款人民幣20,000萬元。借款期限為1年，其中人民幣10,000萬元借款由公司控股股東長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展（集團）股份有限公司提供連帶責任擔保，人民幣10,000萬元借款為信用借款。

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　二、審議通過了《關(guān)于長江投資公司為控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司借款出具資金支持函的議案》，同意控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司（以下簡稱“陸交中心”）繼續(xù)向中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行申請授信額度不超過人民幣10,000萬元，授信期限為1年，擔保方式為信用方式追加上海迅定實業(yè)有限公司房產(chǎn)抵押。公司作為陸交中心的控股股東，為陸交中心授信項目出具資金支持函。

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　三、審議通過了《關(guān)于長江投資公司為控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司借款提供擔保的議案》，同意公司控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司向上海浦東發(fā)展銀行上海分行申請授信額度不超過人民幣20,000萬元整，授信期限為1年。公司為其提供擔保不超過人民幣10,000萬元，擔保期限為1年，其余授信為信用方式。最終擔保金額以上海浦東發(fā)展銀行上海分行實際批復為準。（詳見公司同日于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《長江投資公司關(guān)于為控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司借款提供擔保的公告》）

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于長江投資公司為下屬企業(yè)上海陸交供應鏈管理有限公司借款提供擔保的議案》，同意陸交中心全資子公司陸交供應鏈公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行申請授信額度不超過人民幣5,000萬元，授信期限為1年。公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為1年，最終擔保金額以中國建設(shè)銀行股份有限公司上海分行實際批復為準。（詳見公司同日于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《長江投資公司關(guān)于為下屬企業(yè)上海陸交供應鏈管理有限公司借款提供擔保的公告》）

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　五、審議通過了《關(guān)于長江投資公司為控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供擔保的議案》，同意公司控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司向中信銀行上海分行申請項目借款人民幣5億元，期限不超過5年，專項用于上海浦東新區(qū)川南奉公路新建工程建設(shè)移交項目建設(shè)。公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限不超過5年。（詳見公司同日于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《長江投資公司關(guān)于為控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供擔保的公告》）

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于長江投資公司為長江鼎立小額貸款有限公司借款提供擔保的議案》，同意公司參股子公司上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款有限公司繼續(xù)向上海浦東發(fā)展銀行上海分行申請借款人民幣3,000萬元。公司繼續(xù)為其提供擔保，擔保期限為1年。（詳見公司同日于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于為長江鼎立小額貸款有限公司借款提供擔保的公告》）

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　七、審議通過了《關(guān)于召開長江投資公司2015年第四次臨時股東大會的議案》，同意公司于2015年12月8日（星期二）下午14:00在上海市閔行區(qū)光華路888號公司會議室召開公司2015年第四次臨時股東大會。本次股東大會采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。（詳見公司同日于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《長江投資公司關(guān)于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》）

　　同意票：9票 反對票：0票 棄權(quán)票：0票

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2015年11月21日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨2015—046

　　長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司借款提供擔保的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　被擔保人名稱：上海陸上貨運交易中心有限公司（以下簡稱“陸交中心”）

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）為陸交中心提供不超過人民幣1億元連帶責任擔保，擔保期限為1年。除本次擔保事項，公司已實際為其提供的擔保余額為161,048,647.58元。

　　本次擔保不存在反擔保

　　截至目前為止，本公司不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　一、擔保情況概述

　　公司六屆二十二次董事會議于2015年11月20日（星期五）上午以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，出席董事9名。會議審議通過了《關(guān)于長江投資公司為控股子公司上海陸上貨運交易中心有限公司借款提供擔保的議案》。

　　陸交中心系本公司控股子公司, 本公司占該公司72.85%股份。為滿足跨境、國內(nèi)供應鏈管理業(yè)務的資金需要，陸交中心擬向上海浦東發(fā)展銀行上海分行申請授信額度不超過人民幣20,000萬元整，授信期限為1年。公司為其提供擔保不超過人民幣10,000萬元，擔保期限為1年，其余授信為信用方式。最終擔保金額以上海浦東發(fā)展銀行上海分行實際批復為準。

　　上述事項已經(jīng)公司六屆二十二次董事會審議通過，尚需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況：

　　公司名稱：上海陸上貨運交易中心有限公司

　　注冊住所：上海市普陀區(qū)金邁路1號1幢12層

　　法定代表人：居 亮

　　注冊資本：人民幣26,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（國內(nèi)合資）

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：310107000447655

　　經(jīng)營期限：自2005年7月25日至2035年7月24日

　　經(jīng)營范圍： 普通貨運，陸上貨物運輸信息發(fā)布，貨運信息咨詢，貨運代理，物流專業(yè)的技術(shù)服務、技術(shù)咨詢，倉儲（除專項），貨物裝卸（除港口），房屋設(shè)備租賃（除金融租賃），廣告設(shè)計、制作、自有媒體發(fā)布，電腦圖文制作、商務咨詢（除經(jīng)紀）。

　　被擔保人最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：

　　單位:元 幣種：人民幣

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見：

　　陸交中心為公司的控股子公司，該公司各方面運作正常，具有償還債務的能力。公司董事會考慮到陸交中心跨境、國內(nèi)供應鏈管理業(yè)務的資金需要，為保證其經(jīng)營業(yè)務的正常運行，同意公司為陸交中心該項綜合授信額度提供連帶責任擔保，我們要求陸交中心將責任風險控制在合理范圍，并提請股東大會審議通過。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量：

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為60,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的77.36%。其中，對控股子公司提供的擔?？傤~為57,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.50%，不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2015年11月21日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨2015—047

　　長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于為下屬企業(yè)上海陸交供應鏈管理有限公司借款提供擔保的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　被擔保人名稱：上海陸交供應鏈管理有限公司（以下簡稱“陸交供應鏈公司”）

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）為陸交供應鏈公司提供不超過人民幣5,000萬元連帶責任擔保，擔保期限為1年。除本次擔保事項，公司未為其提供其他擔保。

　　本次擔保不存在反擔保

　　截至目前為止，本公司不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　一、擔保情況概述

　　公司六屆二十二次董事會議于2015年11月20日（星期五）上午以通訊方式召開。會議應到董事9名，出席董事9名。會議審議通過了《關(guān)于長江投資公司為下屬企業(yè)上海陸交供應鏈管理有限公司借款提供擔保的議案》。

　　上海陸上貨運交易中心有限公司（以下簡稱“陸交中心”）系本公司控股子公司，注冊資金2.60億元人民幣，本公司占陸交中心72.85%股份。陸交供應鏈公司系陸交中心的全資子公司，注冊資金500萬元人民幣。

　　根據(jù)陸交中心業(yè)務板塊調(diào)整計劃，陸交中心承接的國內(nèi)供應鏈管理業(yè)務自2016年1月1日起逐步轉(zhuǎn)移至全資子公司陸交供應鏈公司。為保證經(jīng)營活動所需資金，陸交供應鏈公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行申請授信額度不超過人民幣5,000萬元，授信品種為流動資金循環(huán)借款、銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證等，授信期限為1年。本公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限為1年，最終擔保金額以中國建設(shè)銀行股份有限公司上海分行實際批復為準。

　　上述事項已經(jīng)公司六屆二十二次董事會審議通過，尚需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況：

　　公司名稱：上海陸交供應鏈管理有限公司

　　注冊住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)順通路5號B樓DX104室

　　法定代表人：奚政

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：310141000098562

　　經(jīng)營期限：2014年8月13日至2034年8月12日

　　經(jīng)營范圍：普通貨運，供應鏈管理，國內(nèi)道路貨物運輸代理，物流領(lǐng)域的技術(shù)服務、技術(shù)咨詢，貨運信息咨詢，商務咨詢（以上咨詢除經(jīng)紀），貨物裝卸（除港口），設(shè)計、制作各類廣告，自有媒體發(fā)布廣告，電腦圖文制作，五金交電、建筑裝潢材料、有色金屬（除稀炭金屬）、木材及制品、機械設(shè)備及配件（除特種設(shè)備）、自行車、汽車和摩托車配件（除危險品）、通訊器材（除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、鐘表眼鏡、電子元件、橡塑制品、衛(wèi)生潔具、燈具、健身設(shè)備、玩具、化妝品、服裝鞋帽、珠寶玉器、飾品、紡織品、日用百貨、電子產(chǎn)品、儀器儀表、計算機軟硬件及配件（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）的銷售，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務，計算機軟件開發(fā)，電子商務（不得從事增值電信、金融業(yè)務）。 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動

　　被擔保人最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：

　　單位:元 幣種：人民幣

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見：

　　陸交供應鏈公司為公司控股子公司陸交中心的全資子公司，該公司各方面運作正常。公司董事會考慮到陸交供應鏈公司承接國內(nèi)供應鏈管理業(yè)務，為保證其經(jīng)營活動的正常運行，同意公司為陸交供應鏈公司該項綜合授信額度提供連帶責任擔保，我們要求陸交供應鏈公司將責任風險控制在合理范圍，并提請股東大會審議通過。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量：

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為60,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的77.36%。其中，對控股子公司提供的擔保總額為57,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.50%，不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2015年11月21日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨2015—048

　　長江投資公司關(guān)于為控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供擔保的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　被擔保人名稱：上海川南奉路工程管理有限公司（以下簡稱“川南奉公司”）

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）為川南奉公司提供人民幣5億元連帶責任擔保，擔保期限不超過5年。除本次擔保事項，公司未為其提供其他擔保。

　　本次擔保不存在反擔保

　　截至目前為止，本公司不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　一、擔保情況概述

　　公司六屆二十二次董事會議于2015年11月20日（星期五）上午以通訊方式召開。會議應到董事9名，出席董事9名。會議審議通過了《關(guān)于長江投資公司為控股子公司上海川南奉路工程管理有限公司借款提供擔保的議案》。川南奉公司系本公司控股子公司，注冊資金1.25億元人民幣，本公司出資1億元人民幣，占川南奉公司80%股份。

　　川南奉公司向中信銀行上海分行申請項目借款人民幣5億元，期限不超過5年。該筆借款專項用于上海浦東新區(qū)川南奉公路新建工程建設(shè)移交項目建設(shè)，由本公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限不超過5年。

　　上述事項已經(jīng)公司六屆二十二次董事會審議通過，尚需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況：

　　公司名稱：上海川南奉路工程管理有限公司

　　注冊住所：浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)雙店路518號172室

　　法定代表人：朱仁俠

　　注冊資本： 人民幣12,500萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：310115002126130

　　經(jīng)營期限： 2013年6月3日至2033年6月2日

　　經(jīng)營范圍：投資管理，工程項目管理，工程技術(shù)咨詢（除經(jīng)紀）。 依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動

　　被擔保人最近一期的財務數(shù)據(jù)：

　　單位:元 幣種：人民幣

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見：

　　川南奉公司系本公司控股子公司,為保證上海浦東新區(qū)川南奉公路新建工程建設(shè)移交項目的建設(shè)，同意公司為川南奉公司借款提供連帶責任擔保，我們要求川南奉公司將責任風險控制在合理范圍，并提請股東大會審議通過。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量：

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為60,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的77.36%。其中，對控股子公司提供的擔?？傤~為57,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.50%，不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2015年11月21日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 編號：臨2015—049

　　長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于為長江鼎立小額貸款有限公司

　　借款提供擔保的公告

　　特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　被擔保人名稱：上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款有限公司（以下簡稱：“長江鼎立公司”）

　　本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：長江投資實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）為長江鼎立公司提供人民幣3,000萬元融資授信借款擔保，期限為1年。除本次擔保事項，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣2,700萬元。

　　本次擔保為關(guān)聯(lián)擔保，不存在反擔保

　　截至目前為止，本公司不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　一、擔保情況概述

　　公司六屆二十二次董事會議于2015年11月20日（星期五）上午以通訊方式召開。會議應到董事9名，出席董事9名。會議審議通過了《關(guān)于長江投資公司為長江鼎立小額貸款有限公司借款提供擔保的議案》。

　　為保證正常經(jīng)營，長江鼎立公司繼續(xù)向上海浦東發(fā)展銀行上海分行申請借款人民幣3,000萬元，本公司繼續(xù)為其提供擔保，擔保期限為1年，最終擔保金額以上海浦東發(fā)展銀行上海分行實際批復為準。

　　根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定，由公司關(guān)聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織為公司的關(guān)聯(lián)法人。因此本次擔保為關(guān)聯(lián)擔保。

　　上述事項已經(jīng)公司六屆二十二次董事會審議通過，尚需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人（關(guān)聯(lián)人）基本情況：

　　公司名稱：上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款有限公司

　　注冊住所：上海市浦東上豐路977號1幢B座618室

　　法定代表人：樹昭宇

　　注冊資本：人民幣10,000萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司（國內(nèi)合資）

　　成立日期：2012年4月1日

　　經(jīng)營范圍：發(fā)放貸款及相關(guān)的咨詢活動

　　上海浦東新區(qū)長江鼎立小額貸款有限公司于2012年4月成立，并于2012年5月底正式開業(yè)，本公司持有該公司30%的股份，為第一大股東。上海鼎立科技發(fā)展（集團）股份有限公司出資2,000萬元，占該公司20%的股份。其余5家股東分別出資1,000萬元，均占該公司10%的股份。目前該公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，財務狀況良好。

　　被擔保人最近一年及一期的財務數(shù)據(jù)：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未與銀行簽訂擔保協(xié)議。

　　四、董事會意見：

　　長江鼎立公司系本公司參股公司，公司為其第一大股東，鑒于長江鼎立公司目前的業(yè)務運作情況，為促進其擴大業(yè)務規(guī)模，滿足資金需求，進一步提高經(jīng)濟效益，保證其經(jīng)營業(yè)務的有效運行，公司董事會同意為該項借款提供擔保，并提請股東大會審議通過。

　　五、獨立董事專項意見：

　　獨立董事對本次擔保事前認可，并發(fā)表獨立意見：長江鼎立公司為本公司參股公司，本公司持有其30%的股份；本次擔保為關(guān)聯(lián)擔保；本公司對其擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔保的現(xiàn)象，我們要求被擔保公司將責任風險控制在合理范圍。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量：

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為60,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的77.36%。其中，對控股子公司提供的擔?？傤~為57,162萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.50%，不存在逾期擔保的現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　長江投資實業(yè)股份有限公司董事會

　　2015年11月21日

　　證券代碼：600119 證券簡稱：長江投資 公告編號：2015-050

　　長發(fā)集團長江投資實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2015年第四次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2015年12月8日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2015年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年12月8日 14點00分

　　召開地點：上海市閔行區(qū)光華路888號 長江投資公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年12月8日

　　至2015年12月8日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司六屆二十二次董事會審議通過，請參見公司于2015年11月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：1、2、3、4

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2015年12月3日（星期四）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

　?。ǘ┑怯浀刂罚荷虾|諸安浜路165弄29號（靠近江蘇路）紡發(fā)大樓4樓上海立信維一軟件有限公司；

　　登記地址交通：地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

　　聯(lián)系電話：021-52383321，021-68407032。

　　（三）登記辦法：符合出席條件的自然人股東，本人出席需持本人身份證、證券賬戶卡辦理出席登記，代理人出席需持本人身份證、委托人證券賬戶卡和身份證復印件、授權(quán)委托書（見附件）辦理登記；法人股東,法定代表人出席需持營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡和本人身份證辦理登記，代理人出席需持法定代表人簽名的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡和本人身份證辦理登記；股東可以傳真或信函方式登記。

　　六、其他事項

　　無

　　特此公告。

　　長發(fā)集團長江投資實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2015年11月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授 權(quán) 委 托 書

　　長發(fā)集團長江投資實業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年12月8日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。


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