主題：美的集團：第二屆董事會第四次會議決議公告

        美的集團股份有限公司

                    第二屆董事會第四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。



   美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2015年11月29日
以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發(fā)出召開第二屆董事會第四次
會議通知，并于2015年12月4日以通訊方式召開會議，會議應到董事11人，實到
董事11人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議認真
討論，形成如下決議：


   一、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司證券事務代表
的議案》。
   嚴莉女士因個人原因，向公司董事會提交了辭去公司證券事務代表職務的申
請，依據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，由總裁方洪波先生提名，公司董事會同意聘
任歐云彬女士擔任公司證券事務代表（簡歷附后）。
   公司董事會對嚴莉女士在擔任公司證券事務代表期間的辛勤工作和為公司
所作的貢獻表示感謝。


   特此公告。




                                                 美的集團股份有限公司董事會

                                                             2015 年 12 月 5 日




                                      1
附：簡歷
      歐云彬，女，28歲，本科，2010年加入美的，曾任美的電器董事會辦公室信息披露專員，

現(xiàn)任美的集團董事會辦公室證券事務專員，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證

書。

      歐云彬女士，目前未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權

的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的

處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒。


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。