主題：2015年度第三次臨時股東大會決議公告

2015-12-05 來源：證券時報網(wǎng) 作者：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2015年12月4日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓10層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事張毓強、儲一昀、陸健因公出差，未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，公司監(jiān)事陳學安、唐興華、胡金玉、趙軍因公出差，未能出席本次會議；

3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于公司向全資子公司巨石集團有限公司增資133,355萬元的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于巨石集團有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纖維股份有限公司增資9,500萬美元的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于巨石集團有限公司向巨石集團成都有限公司增資35,000萬元的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議議案表決全部通過

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：晏國哲、任保華

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

中國巨石股份有限公司

2015年12月4日



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