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主題:中海發(fā)展:2015年第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
時(shí)間:2015年12月11日 23:02:40 中財(cái)網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱:中海發(fā)展 股票代碼:600026 公告編號(hào):臨2015-082 中海發(fā)展股份有限公司 二〇一五年第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中海發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中海發(fā)展”、“本公司”或“公司”)二〇一 五年第七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2015年12月7日以電子郵件/專人送達(dá)形式 發(fā)出,會(huì)議于2015年12月11日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本公司所有四名監(jiān)事參加會(huì) 議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)和本 公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)了以下議案:
一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》
根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上 市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《重大資產(chǎn)重組管理辦法》”)以及 《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章及 規(guī)范性文件的規(guī)定,對(duì)照上市公司重大資產(chǎn)重組的條件,結(jié)合對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情 況和本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的自查論證,公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次重大資 產(chǎn)重組符合前述相關(guān)規(guī)定,具備進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)條件。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、逐項(xiàng)審議并通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》
公司本次重大資產(chǎn)重組方案如下:
(一)本次交易的整體方案
公司本次交易包括重大資產(chǎn)出售及重大資產(chǎn)購(gòu)買兩項(xiàng)內(nèi)容: 1、重大資產(chǎn)出售:將公司持有的完成內(nèi)部散運(yùn)整合后的中海散貨運(yùn)輸有限 公司(以下簡(jiǎn)稱“中海散運(yùn)”)100%股權(quán)出售給中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(以 下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)集團(tuán)”)和/或其全資子公司; 2、重大資產(chǎn)購(gòu)買:本公司向中遠(yuǎn)集團(tuán)購(gòu)買其所持有的大連遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“大連遠(yuǎn)洋”)100%股權(quán)。
上述兩項(xiàng)交易互為前提,同步實(shí)施。其中的任何一項(xiàng)內(nèi)容因未獲得政府主管 部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施,則本次交易其他各項(xiàng)內(nèi)容均不予實(shí)施。本 次“重大資產(chǎn)出售”及“重大資產(chǎn)購(gòu)買”以下合稱為“本次重大資產(chǎn)重組”。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(二)本次交易的具體方案
1、本次重大資產(chǎn)出售方案
(1)交易對(duì)方 本次重大資產(chǎn)出售的交易對(duì)方為中遠(yuǎn)集團(tuán)和/或其全資子公司。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(2)標(biāo)的資產(chǎn) 本公司持有的完成內(nèi)部散運(yùn)整合后的中海散運(yùn)100%股權(quán)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(3)交易方式 本次重大資產(chǎn)出售的交易方式為中遠(yuǎn)集團(tuán)和/或其全資子公司以現(xiàn)金方式購(gòu) 買擬出售標(biāo)的資產(chǎn)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(4)交易價(jià)格 擬出售標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格由交易各方公平協(xié)商確定,并參考以下多項(xiàng)相關(guān) 因素:
① 由具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)擬出售標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日 (2015年12月31日或各方協(xié)商確定的其他日期)進(jìn)行評(píng)估并出具相應(yīng)的 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn),并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管部門備案的評(píng)估值;
② 擬出售標(biāo)的公司業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景; ③ 擬出售標(biāo)的公司過(guò)去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Γ? ④ 中海發(fā)展業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景; ⑤ 中海發(fā)展過(guò)去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?;? ⑥ 各種估值倍數(shù),包括從事同類業(yè)務(wù)的公司及過(guò)往類似交易的市盈率、 市凈率和企業(yè)價(jià)值與除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利的比率。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(5)期間損益安排 擬出售標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割審計(jì)基準(zhǔn)日期間因盈利或其他任何原 因造成的權(quán)益增加,由擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方享有,擬出售資產(chǎn)受讓方應(yīng)以等額現(xiàn)金 向擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方支付;擬出售標(biāo)的資產(chǎn)因虧損或其他任何原因造成的權(quán)益減 少,由擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)以等額現(xiàn)金向擬出售資產(chǎn)受 讓方補(bǔ)足;擬出售標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割審計(jì)基準(zhǔn)日期間發(fā)生的損益應(yīng)聘 請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)于交割日后60個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)確認(rèn)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(6)債權(quán)債務(wù)處置 除另有約定,擬出售標(biāo)的資產(chǎn)所涉的所有債權(quán)、債務(wù)仍由擬出售標(biāo)的公司按 相關(guān)約定繼續(xù)享有或承擔(dān)。
擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方因?qū)嵤﹥?nèi)部散運(yùn)整合產(chǎn)生的對(duì)本公司和/或本公司全資子 公司的債務(wù)(預(yù)計(jì)總計(jì)不超過(guò)589,369萬(wàn)元)應(yīng)由中遠(yuǎn)集團(tuán)和/或其指定的全資子 公司于交割日清償完畢。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(7)相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 擬出售資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于本次交易全部?jī)r(jià)款按約定支付完畢之日起30日內(nèi), 配合擬出售資產(chǎn)受讓方辦理完成擬出售標(biāo)的資產(chǎn)的工商變更登記手續(xù)。
違約方應(yīng)依協(xié)議約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任,賠償守約方因其違 約行為而遭受的直接損失。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案
(1)交易對(duì)方
本次重大資產(chǎn)購(gòu)買的交易對(duì)方為中遠(yuǎn)集團(tuán)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(2)標(biāo)的資產(chǎn) 中遠(yuǎn)集團(tuán)持有的大連遠(yuǎn)洋100%股權(quán)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(3)交易方式 本次重大資產(chǎn)購(gòu)買的交易方式為本公司以現(xiàn)金方式購(gòu)買擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(4)交易價(jià)格 擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格由交易各方公平協(xié)商確定,并參考以下多項(xiàng)相關(guān) 因素:
① 由具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日 (2015年12月31日或各方協(xié)商確定的其他日期)進(jìn)行評(píng)估并出具相應(yīng)的 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確認(rèn),并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管部門備案的評(píng)估值; ② 擬購(gòu)買標(biāo)的公司業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景; ③ 擬購(gòu)買標(biāo)的公司過(guò)去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Γ? ④ 中海發(fā)展業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景; ⑤ 中海發(fā)展過(guò)去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來(lái)的發(fā)展?jié)摿Γ患? ⑥ 各種估值倍數(shù),包括從事同類業(yè)務(wù)的公司及過(guò)往類似交易的市盈率、 市凈率和企業(yè)價(jià)值與除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前盈利的比率。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(5)期間損益安排 擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割審計(jì)基準(zhǔn)日期間因盈利或其他任何原 因造成的權(quán)益增加,由擬購(gòu)買資產(chǎn)受讓方享有;擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)因虧損或其他任 何原因造成的權(quán)益減少,由擬購(gòu)買資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),擬購(gòu)買資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)以等額 現(xiàn)金向擬購(gòu)買資產(chǎn)受讓方補(bǔ)足;擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割審計(jì)基準(zhǔn)日 期間發(fā)生的損益應(yīng)聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)于交割日后60個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)確認(rèn)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(6)債權(quán)債務(wù)處置
除另有約定,擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)所涉的所有債權(quán)、債務(wù)仍由擬購(gòu)買標(biāo)的公司按
相關(guān)約定繼續(xù)享有或承擔(dān)。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
(7)相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 擬購(gòu)買資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于本次交易全部?jī)r(jià)款按約定支付完畢之日起30日內(nèi), 配合擬購(gòu)買資產(chǎn)受讓方辦理完成擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的工商變更登記手續(xù)。
違約方應(yīng)依協(xié)議約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任,賠償守約方因其違 約行為而遭受的直接損失。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
3、本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期
本次重大資產(chǎn)重組決議的有效期自提交股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二(12) 個(gè)月。若公司已于該有效期內(nèi)取得本次重大資產(chǎn)重組所需的全部批準(zhǔn),則該有效 期自動(dòng)延長(zhǎng)至上述事項(xiàng)完成之日。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、審議并通過(guò)《關(guān)于<中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購(gòu)買預(yù)案> 及其摘要的議案》
為完成本次重大資產(chǎn)重組,公司根據(jù)《證券法》、《重大資產(chǎn)重組管理辦法》、 《重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》以及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格 式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān) 規(guī)定,編制了《中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購(gòu)買預(yù)案》及其摘要。待 本次重大資產(chǎn)重組涉及的審計(jì)、評(píng)估等工作完成后,公司將編制本次重大資產(chǎn)重 組報(bào)告書等相關(guān)文件,并另行提交公司監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交公司股東大會(huì)審 議。
預(yù)案內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所 網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上《中海發(fā)展股份有限公司重大資產(chǎn)出售及購(gòu)買預(yù)案》及 其摘要。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
四、審議并通過(guò)《關(guān)于豁免中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)部分承
諾的議案》
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、 關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》(證監(jiān)會(huì)公告[2013]55號(hào),以下簡(jiǎn)稱 “《監(jiān)管指引4號(hào)》”)等相關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際,經(jīng)本公司與控 股股東中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司協(xié)商,擬豁免中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司于2011 年6月15日出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》所述部分承諾事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所 網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《中海發(fā)展股份有限公司關(guān)于豁免中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán)) 總公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)部分承諾的公告》(公告編號(hào):臨2015-083)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,本次豁免中國(guó)海運(yùn)履行承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《中華 人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī) 則》、《監(jiān)管指引4號(hào)》及中海發(fā)展股份有限公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度的有 關(guān)規(guī)定,沒(méi)有損害公司利益,也沒(méi)有損害其他股東尤其是中小股東利益。同意該 豁免承諾的議案,并同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
中海發(fā)展股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一五年十二月十一日
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