主題：長春經(jīng)開：2015年第六次臨時(shí)股東大會決議公告

公告日期 2015-12-31
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2015-041

長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
2015 年第六次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時(shí)間：2015 年 12 月 30 日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：長春市自由大路 5188 號開發(fā)大廈 22 樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 2

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 127,501,065

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
27.41
份總數(shù)的比例（%）


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場

會議由公司董事長陳平主持?，F(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召

集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
1
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股東大

會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于長春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委托開發(fā)項(xiàng)目之投資（部分）終止決算

協(xié)議》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 127,501,065 100.00 0 0.00 0 0.00

2008年4月14日，公司與長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“管委

會”）簽署了《臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)3.6平方公里經(jīng)營性用地項(xiàng)目投資協(xié)議書》之《補(bǔ)充協(xié)

議》(詳見公司“2008-011、2008-018”號公告），約定管委會將位于長春市玉米

工業(yè)園區(qū)（興隆山鎮(zhèn)）的總面積為223萬平方米、規(guī)劃用途為居住用地、辦公用

地、商業(yè)用地的17塊宗地（以下簡稱“目標(biāo)土地”）委托給公司進(jìn)行一級開發(fā)，

開發(fā)期限為8年。

公司依照上述《補(bǔ)充協(xié)議》之約定及吉林省吉佳房地產(chǎn)評估咨詢有限公司出

具的吉佳（2008）（估）字第005號《土地估價(jià)報(bào)告》，已經(jīng)向管委會支付了目標(biāo)

土地出讓凈收益及前期開發(fā)費(fèi)用。

2010年6月23日，公司與管委會再次簽署了《關(guān)于長春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委

托開發(fā)之補(bǔ)充協(xié)議》（詳見公司“2010-臨005、2010-臨009”號公告），按照協(xié)議

第3條的約定，公司有權(quán)決定是否繼續(xù)開發(fā)，并有權(quán)要求管委會按照投資終止性

2
決算規(guī)則進(jìn)行結(jié)算。

長春市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部分土地未來利用計(jì)劃調(diào)整，公司與

管委會雙方于2012年4月5日簽署的《關(guān)于長春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委托開發(fā)項(xiàng)目之

<補(bǔ)充協(xié)議>(2)》所述目標(biāo)土地中的地塊一、地塊三和地塊五共29.44萬平方米土

地在近兩年內(nèi)無出讓計(jì)劃。

因此，為維護(hù)公司的合法權(quán)益，公司與管委會雙方經(jīng)協(xié)商，就上述29.44萬

平方米土地的一級土地委托開發(fā)終止結(jié)算事宜達(dá)成如下協(xié)議：

依據(jù)公司與管委會雙方 2010 年 6 月 23 日簽署的《關(guān)于長春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗

地委托開發(fā)之補(bǔ)充協(xié)議》第 1 條第 1.1、1.2 款對公司投資數(shù)額核算和預(yù)期投資

收益補(bǔ)償數(shù)額確定的決算規(guī)則，公司與管委會雙方同意對該 29.44 萬平方米土地

一級開發(fā)項(xiàng)目按照上列決算規(guī)則進(jìn)行終止性結(jié)算。確定管委會應(yīng)返還公司該面積

土地相應(yīng)的投資款并支付預(yù)期投資收益補(bǔ)償，管委會應(yīng)返還公司的投資款數(shù)額

147,202,944 元人民幣（大寫：壹億肆仟柒佰貳拾萬貳仟玖佰肆拾肆元整）；補(bǔ)償

公司預(yù)期投資收益（截止到 2015 年 12 月 31 日）數(shù)額為 67,713,354 元人民幣（大

寫：陸仟柒佰柒拾壹萬叁仟叁佰伍拾肆元整）。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所

律師：侯育頡、唐勝君

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次 2015 年第六次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、召集方式、出席

會議人員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會通過的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；


3
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。




長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

2015 年 12 月 31 日




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