主題：華邦健康：第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：002004 證券簡(jiǎn)稱：華邦健康 公告編號(hào)：2015102

　　債券代碼：112270 債券簡(jiǎn)稱：15華邦債

　　華邦生命健康股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　華邦生命健康股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議

　　通知于 2015 年 12 月 25 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2015 年 12 月 29 日通

　　過通訊表決的方式召開，公司 12 名董事都參加了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公

　　司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)張松山先生主持，經(jīng)與

　　會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了相關(guān)議案。

　　一、議案審議情況

　　(一)會(huì)議以 12 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

　　于開立募集資金銀行專項(xiàng)賬戶的議案》。

　　為保障公司本次非公開發(fā)行股票募集資金的規(guī)范使用和管理，根據(jù)募投項(xiàng)目

　　實(shí)施單位情況，公司開立的募集資金銀行專項(xiàng)賬戶如下：

　　募投項(xiàng)目 實(shí)施主體 開戶行 銀行賬號(hào)

　　重慶農(nóng)村商業(yè)銀行兩江新

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金 華邦生命健康股份有限公司 區(qū)支行

　　中信銀行重慶分行營(yíng)業(yè)部華邦醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 重慶華邦制藥有限公司

　　重慶銀行高新區(qū)支行

　　全渠道營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目 重慶華邦維艾醫(yī)藥有限公司 平安銀行重慶渝北支行皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)

　　重慶華邦醫(yī)億科技有限公司 興業(yè)銀行重慶南岸支行項(xiàng)目

　　(二)會(huì)議以 12 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

　　于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及

　　《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015 年修訂)》的規(guī)定，

　　公司與重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江新區(qū)支行、保薦機(jī)構(gòu)西南證券有限責(zé)

　　任公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

　　(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

　　(三)會(huì)議以 12 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)

　　于擬以募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。

　　公司決定通過以募集資金增資全資子公司的方式實(shí)施募投項(xiàng)目，詳細(xì)情況如

　　下：

　　單位：萬(wàn)元

　　序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目實(shí)施主體 本次增資金額

　　重慶華邦醫(yī)億

　　1 皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)項(xiàng)目 20,000

　　科技有限公司

　　重慶華邦制藥

　　2 華邦醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 103,785.41

　　有限公司

　　重慶華邦維艾

　　3 全渠道營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目 20,000

　　醫(yī)藥有限公司

　　本次對(duì)全資子公司的增資是基于公司非公開發(fā)行股票項(xiàng)目完成后相關(guān)募投

　　項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需要，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理公司、各子公司、商業(yè)銀行和西南證券

　　股份有限公司共同簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)事宜。

　　二、備案文件

　　華邦生命健康股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　華邦生命健康股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2015 年 12 月 30 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。