主題：華邦健康：第六屆董事會第九次會議決議公告證券代碼：
002004 證券簡稱：華邦健康 公告編號：2015102
債券代碼：112270 債券簡稱：15華邦債
華邦生命健康股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
華邦生命健康股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次會議
通知于 2015 年 12 月 25 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2015 年 12 月 29 日通
過通訊表決的方式召開，公司 12 名董事都參加了本次會議，會議的召開符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主持，經(jīng)與
會各位董事認真討論研究，審議并通過了相關(guān)議案。
一、議案審議情況
(一)會議以 12 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)
于開立募集資金銀行專項賬戶的議案》。
為保障公司本次非公開發(fā)行股票募集資金的規(guī)范使用和管理，根據(jù)募投項目
實施單位情況，公司開立的募集資金銀行專項賬戶如下：
募投項目 實施主體 開戶行 銀行賬號
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行兩江新
補充流動資金 華邦生命健康股份有限公司 區(qū)支行
中信銀行重慶分行營業(yè)部華邦醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 重慶華邦制藥有限公司
重慶銀行高新區(qū)支行
全渠道營銷體系建設(shè)項目 重慶華邦維艾醫(yī)藥有限公司 平安銀行重慶渝北支行皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺
重慶華邦醫(yī)億科技有限公司 興業(yè)銀行重慶南岸支行項目
(二)會議以 12 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)
于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》的規(guī)定，
公司與重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江新區(qū)支行、保薦機構(gòu)西南證券有限責
任公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。
(三)會議以 12 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)
于擬以募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》。
公司決定通過以募集資金增資全資子公司的方式實施募投項目，詳細情況如
下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目實施主體 本次增資金額
重慶華邦醫(yī)億
1 皮膚類疾病互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺項目 20,000
科技有限公司
重慶華邦制藥
2 華邦醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 103,785.41
有限公司
重慶華邦維艾
3 全渠道營銷體系建設(shè)項目 20,000
醫(yī)藥有限公司
本次對全資子公司的增資是基于公司非公開發(fā)行股票項目完成后相關(guān)募投
項目的實際建設(shè)需要，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理公司、各子公司、商業(yè)銀行和西南證券
股份有限公司共同簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》等相關(guān)事宜。
二、備案文件
華邦生命健康股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
華邦生命健康股份有限公司
董 事 會
2015 年 12 月 30 日
【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。
