主題：華邦健康：關(guān)于收購生命原點部分股權(quán)的進展公告

證券代碼：002004 證券簡稱：華邦健康 公告編號：2016009

債券代碼：112270 債券簡稱：15華邦債



華邦生命健康股份有限公司

關(guān)于收購生命原點部分股權(quán)的進展公告





本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。




特別提示：

1.2015年12月8日，公司在指定信息披露媒體發(fā)布了《關(guān)于擬收購生命原
點部分股權(quán)的公告》（公告編號：2015100），首次披露了本次交易。


2.華邦生命健康股份有限公司（簡稱“華邦健康”或“公司”）與河北生命
原點生物科技有限公司（簡稱“生命原點”或“標的公司”）及其股東于近日簽
署了《投資合同書》。


3.公司通過增資及收購的方式獲得生命原點30%的股權(quán)，合計出資1.03億
元人民幣。




2016年1月28日，公司與斯特龍投資集團有限公司、劉書英、斯特龍裝飾
股份有限公司、孫曉峰、彭柳嫦及生命原點簽訂《投資合同書》，就公司增資生
命原點和受讓劉書英所持有的生命原點部分股權(quán)事項達成正式協(xié)議。


根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深交所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次對生命原點的增資暨收購部分股權(quán)事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；本次交
易屬于公司總經(jīng)理決策權(quán)限，無須提交公司董事會、股東大會審議。




二、生命原點的基本情況

（一）基本信息


公司名稱：河北生命原點生物科技有限公司

注冊號：130101000037666

類型：有限責(zé)任公司

住所：河北省石家莊高新區(qū)天山大街585號日中天創(chuàng)新科技園5號樓

法定代表人：劉書英

注冊資本：5000萬人民幣

成立日期：2013年7月30日

經(jīng)營期限：自2013年7月30日至2033年7月29日

經(jīng)營范圍：生物制品的研發(fā)及技術(shù)應(yīng)用；細胞工程技術(shù)的研發(fā)及技術(shù)應(yīng)用；
細胞治療技術(shù)、細胞抗體及基因檢測技術(shù)、基因治療技術(shù)、基因藥物技術(shù)的研發(fā)
及技術(shù)應(yīng)用；新型抗癌藥物的研發(fā)及技術(shù)應(yīng)用；試劑的研發(fā)與銷售；各類商品和
技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國家限制或禁止的除外。（需專項審批的未經(jīng)批準不得經(jīng)營）

（二）主要業(yè)務(wù)

面向新生兒提供干細胞制備與儲存技術(shù)服務(wù)；與具備相應(yīng)資質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)開
展自體免疫細胞治療的技術(shù)合作與研發(fā)，面向腫瘤患者提供抗腫瘤免疫細胞制備
技術(shù)服務(wù)。


生命原點于2014年3月21日獲得河北省衛(wèi)計委的批復(fù)，同意生命原點建設(shè)
河北省干細胞庫及進行胎盤采集工作，2015年2月11日經(jīng)河北省藥品檢驗研究
所檢驗合格后，生命原點干細胞庫開始運行，目前干細胞的存儲能力為10萬份。


（三）主要財務(wù)數(shù)據(jù)





單位：人民幣元





項目

2015年9月30日

2014年度

資產(chǎn)總額

66,207,486.80

65,296,691.47

負債總額

17,486,449.37

15,744,696.23

凈資產(chǎn)

48,721,037.43

49,551,995.24

營業(yè)收入

7,001,629.39

2,051,532.97

營業(yè)利潤

-970,651.07

89,388.79

凈利潤

-830,957.81

85,468.25



注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。





三、《投資合同書》主要內(nèi)容

（一）合同主體

甲方：華邦生命健康股份有限公司

乙方：斯特龍投資集團有限公司

丙方：劉書英

丁方：斯特龍裝飾股份有限公司

戊方：孫曉峰

己方：彭柳嫦

庚方：河北生命原點生物科技有限公司

（二）主要條款

1. 各方同意，生命原點的價值以具有證券期貨從業(yè)資格的北京卓信大華資
產(chǎn)評估有限公司以2015年9月30日為評估基準日對標的公司進行評估所出具的
《資產(chǎn)評估報告》確定的股東全部權(quán)益評估價值30,900.00萬元為基礎(chǔ)，確定標
的公司的估值為3.09億元。


2. 甲方向標的公司投資3,433.3333萬元，以取得增資完成后標的公司
10.00%的股權(quán)，其中555.5556萬元作為注冊資本投入，余下2,877.7777萬元作
為資本公積投入標的公司。


3.增資完成后，丙方將其持有的標的公司的20%的股權(quán)轉(zhuǎn)予甲方，轉(zhuǎn)讓價格
為6,866.6667萬元。


4.最終，甲方合計投資1.03億元人民幣以取得標的公司30%的股權(quán)。


5.各方同意，在本合同生效后的10日內(nèi)，公司原股東保證公司按照本合同
的約定完成相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資工商變更、備案登記手續(xù)。


6.原股東共同承諾，庚方2016年、2017年、2018年合并報表免疫細胞治療
（與醫(yī)療機構(gòu)合作）和干細胞儲存及應(yīng)用方面合計現(xiàn)金流入分別不低于3500萬
元、5500萬元和8500萬元；2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的合并報
表扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司的凈利潤不低于300萬元、500萬元、1000
萬元。


7. 合同各方當(dāng)事人因本合同發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，


協(xié)商不成，各方均可將爭議提交北京仲裁委員會仲裁。




四、本次交易的目的及對公司的影響

公司對生命原點的增資暨收購是公司實施“大華邦醫(yī)療聯(lián)盟”戰(zhàn)略的又一關(guān)
鍵性布局，公司將積極利用生命原點在干細胞制備與儲存、抗腫瘤免疫細胞制備、
細胞質(zhì)量控制與檢測等領(lǐng)域所擁有的優(yōu)勢完善公司“大健康”產(chǎn)業(yè)鏈，填補公司
在國內(nèi)生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的空白。本次交易將進一步促進公司做大做強醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，
為公司培育新的利潤增長點，增強公司的整體實力和市場競爭優(yōu)勢，因此本次對
生命原點部分股權(quán)的增資暨收購符合公司的整體長遠發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利
益。


本次交易完成后，將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的正面影響。



五、報備文件

1.《投資合同書》；

2.《河北生命原點生物科技有限公司2015年1月1日至2015年9月30日
止期間及2014年度財務(wù)報表審計報告》；

3.《華邦生命健康股份有限公司擬收購河北生命原點生物科技有限公司股權(quán)
評估項目評估報告》。




特此公告。






華邦生命健康股份有限公司

董事會

2016年1月29日



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