主題：重慶路橋：2016年第一次臨時股東大會決議公告

公告日期 2016-02-16
證券代碼：600106 證券簡稱：重慶路橋 公告編號：2016-007

重慶路橋股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示：


本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況



(一) 股東大會召開的時間：2016 年 2 月 15 日


(二) 股東大會召開的地點：重慶南坪經濟技術開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號重慶路橋股

份有限公司五樓會議室


(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數 14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 272,018,732

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%） 29.96



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會召集人為公司董事會，本次股東大會由董事會推舉的董事張漫先生
主持現(xiàn)場會議，本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司
章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事江津、谷安東、劉勤勤、呂維，獨立董
事蔣亞蘇、陳青、耿利航因工作原因未出席本次會議；董事張漫、但曉敏出
席會議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 2 人，監(jiān)事秦曉倩、李靜、蔣文烈因工作原因未出
席本次會議；監(jiān)事許瑞、黃興家出席會議；
3、董事會秘書張漫出席會議；公司副總經理張志華出席會議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：《關于重慶兩路寸灘保稅港區(qū)土地儲備整治中心收回公司所屬寸

灘土地的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例 票數 比例 票數 比例

（%） （%） （%）

A股 271,968,636 99.98 50,096 0.02 0 0.00




(二) 關于議案表決的有關情況說明

會議審議通過了《關于重慶兩路寸灘保稅港區(qū)土地儲備整治中心收回公司所屬寸
灘土地的議案》。
三、 律師見證情況



1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：王卓、劉枳君

2、 律師鑒證結論意見：

本所律師認為，重慶路橋股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會的召集、召
開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會召集
人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。


四、 備查文件目錄



1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；


3、 本所要求的其他文件。



重慶路橋股份有限公司
2016 年 2 月 16 日


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