主題：重慶路橋：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告日期 2016-02-16
證券代碼：600106 證券簡(jiǎn)稱：重慶路橋 公告編號(hào)：2016-007

重慶路橋股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、 會(huì)議召開和出席情況



(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 2 月 15 日


(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶南坪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丹龍路 11 號(hào)重慶路橋股

份有限公司五樓會(huì)議室


(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 272,018,732

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 29.96



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)，本次股東大會(huì)由董事會(huì)推舉的董事張漫先生
主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司
章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事江津、谷安東、劉勤勤、呂維，獨(dú)立董
事蔣亞蘇、陳青、耿利航因工作原因未出席本次會(huì)議；董事張漫、但曉敏出
席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 2 人，監(jiān)事秦曉倩、李靜、蔣文烈因工作原因未出
席本次會(huì)議；監(jiān)事許瑞、黃興家出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書張漫出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理張志華出席會(huì)議。


二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：《關(guān)于重慶兩路寸灘保稅港區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心收回公司所屬寸

灘土地的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

A股 271,968,636 99.98 50,096 0.02 0 0.00




(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

會(huì)議審議通過了《關(guān)于重慶兩路寸灘保稅港區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心收回公司所屬寸
灘土地的議案》。
三、 律師見證情況



1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

律師：王卓、劉枳君

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，重慶路橋股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召
開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集
人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。


四、 備查文件目錄



1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；


2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；


3、 本所要求的其他文件。



重慶路橋股份有限公司
2016 年 2 月 16 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。