主題：長春經(jīng)開第八屆董事會第七次會議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2016-02-16 07:32:07
證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：2016－005

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　第八屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、長春經(jīng)開(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第八屆董事會第七次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　2、公司董事會于 2016 年 2 月 4 日以書面方式發(fā)出會議通知，并以電子郵件的形式傳送會議材料。

　　3、本次董事會會議于 2016 年 2 月 15日在本公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

　　4、本次會議應(yīng)參加會議董事 11人，實際參加會議董事 11人。

　　5、本次會議由董事長陳平主持，公司監(jiān)事列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況本次董事會會議在經(jīng)各位董事的認(rèn)真審議和表決后通過了如下議

　　案：

　　(一)審議通過了：關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案

　　因工作變動，張洪雁先生、黃大光先生不再擔(dān)任公司董事。公司董事會對張洪雁先生、黃大光先生任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　根據(jù)公司控股股東長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司的提議，提名張程先生、曹家瑋先生為公司第八屆董事會董事候選人。

　　公司獨立董事杜婕女士、高貴富先生、張生久先生、禹彤女士對公司本次調(diào)整董事的事項進行了審核，并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：

　　1、本次調(diào)整董事的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。2、本次提名張程先生、曹家瑋先生為公司董事，是在充分了解被

　　提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高水平的專業(yè)知識和豐富的實際工作經(jīng)驗，具備擔(dān)任公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰。

　　候選人簡歷：

　　張程，男，51歲，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師，曾任長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動局副局長，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局副局長，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技局局長，長春國際會展中心集團公司總經(jīng)理。

　　曹家瑋，男，43 歲，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，曾任公司董事會秘書、董事，現(xiàn)任長春經(jīng)開國資控股集團有限公司副總經(jīng)理。

　　此議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(二)審議通過了：關(guān)于調(diào)整公司部分高級管理人員的議案

　　因工作變動，張洪雁先生不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)、黃大光先生不再擔(dān)任公司總會計師職務(wù)、吳海秀女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會對張洪雁先生、黃大光先生、吳海秀女士任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

　　公司董事會聘任張程先生為公司副總經(jīng)理，曹家瑋先生為公司總會計師，任期與公司第八屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事杜婕女士、高貴富先生、張生久先生、禹彤女士對公司本次調(diào)整高級管理人員的事項進行了審核，并發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：

　　1、董事會聘任張程先生為公司副總經(jīng)理，曹家瑋先生為公司總會計師，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、經(jīng)審閱張程先生、曹家瑋先生的個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，上述高級管理人員亦未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　聘任高管簡歷：

　　張程，男，51歲，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師，曾任長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動局副局長，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局副局長，長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技局局長，長春國際會展中心集團公司總經(jīng)理。

　　曹家瑋，男，43 歲，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，曾任公司董事會秘書、董事，現(xiàn)任長春經(jīng)開國資控股集團有限公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：贊成 11票，反對 0 票，棄權(quán) 0票。

　　(三)審議通過了：關(guān)于提請召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案

　　公司董事會提請于 2016年 3月 2日召開 2016年第二次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：贊成 11票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司董事會

　　二○一六年二月十六日


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