主題：麗珠集團：2016年第一次臨時股東大會決議公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

2016 年第一次臨時股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



特別提示：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議的召集、召開和出席情況

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2016 年第一次臨時股東大
會（以下統(tǒng)稱“本次股東大會”）于 2016 年 2 月 26 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結
合方式召開。本次股東大會召集、召開及出席情況如下：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 2 點

網(wǎng)絡投票時間為：2016 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 26 日（通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2016 年 2 月 26 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2016 年 2 月 25 日 15:00 至 2016
年 2 月 26 日 15:00 期間的任意時間）。

2、現(xiàn)場會議召開地點：珠海市拱北桂花北路 132 號麗珠大廈二樓會議室

3、會議召集人：本公司董事會

4、會議主持：副董事長陶德勝先生

5、本次股東大會出席情況如下：

出席2016年第一次臨時股東大會的情況：


1
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人數(shù) 4

其中： A 股股東人數(shù) 3

H 股股東人數(shù) 1

所持有表決權的股份總數(shù)（股） 152,459,166

其中： A 股股東所持有表決權的股份總數(shù) 108,428,744

H 股股東所持有表決權的股份總數(shù) 44,030,422

占本公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 38.4135%
A 股股東所持有表決權的股份總數(shù)占
其中： 27.3196%
本公司有表決權股份總數(shù)的比例
H 股股東所持有表決權的股份總數(shù)占
11.0939%
本公司有表決權股份總數(shù)的比例
通過網(wǎng)絡投票出席會議的 A 股股東人數(shù) 3

所持有表決權的股份總數(shù)（股） 35,650

占本公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 0.0090%

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票出席會議的股東及股東代理人數(shù) 7

所持有表決權的股份總數(shù)（股） 152,494,816

占本公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 38.4225%
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票出席會議的 A 股中小股東及股東代理
4
人數(shù)
所持有表決權的股份總數(shù)（股） 40,350

占本公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） 0.0102%
注：A 股中小股東：單獨或合計持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。



本公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司聘請的見證律師、審計師出席
了本次股東大會。

本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《麗珠醫(yī)藥集團股份有限
公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。




2
二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下普
通決議案（經(jīng)出席會議有表決權股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過）：

1、審議并通過了《關于選舉湯胤先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

經(jīng)與會股東審議表決，選舉湯胤先生為公司監(jiān)事，任期至公司第八屆監(jiān)事會屆
滿止。

表決結果：通過。

具體表決情況，詳見決議案投票結果。




3
三、決議案投票結果
(I) 2016年第一次臨時股東大會投票結果：
同意 反對 棄權 議
案
出席會議有表 占出席會議 占出席會議 占出席會議 是
序號 審議議案 股份類別
決權股份數(shù) 股數(shù) 有表決權股 股數(shù) 有表決權股 股數(shù) 有表決權股 否
份數(shù)的比例 份數(shù)的比例 份數(shù)的比例 通
過
普通決議案

《關于選舉湯 總計 152,494,816 152,490,116 99.9969% 0 0.0000% 4,700 0.0031%
其中： 股中
胤先生為公司 40,350 35,650 88.3519% 0 0.0000% 4,700 11.6481%
1 小投資者 是
第八屆監(jiān)事會
A股 108,464,394 108,459,694 99.9957% 0 0.0000% 4,700 0.0043%
監(jiān)事的議案》 H股 44,030,422 44,030,422 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
注：A 股中小股東：單獨或合計持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。

本公司聘任的瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)，于本次股東大會上擔任點票監(jiān)察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務所、兩
名股東代表及一名監(jiān)事代表共同擔任本次股東大會投票表決的監(jiān)票人。




4
四、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)廣東德賽律師事務所委派律師現(xiàn)場見證，并出具《廣東德賽律
師事務所關于麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會法律意見
書》，見證律師認為：公司股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司《章
程》的規(guī)定，出席股東大會人員資格、召集人資格及股東大會的表決程序合法有效，
本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

五、備查文件

1、本公司 2016 年第一次臨時股東大會決議。

2、廣東德賽律師事務所關于麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 2016 年第一次臨時股
東大會法律意見書。




麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2016 年 2 月 27 日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。