主題：麗珠集團(tuán)：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議的召集、召開和出席情況

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2016 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)（以下統(tǒng)稱“本次股東大會(huì)”）于 2016 年 2 月 26 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合方式召開。本次股東大會(huì)召集、召開及出席情況如下：

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 2 點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016 年 2 月 25 日至 2016 年 2 月 26 日（通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 2 月 26 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 2 月 25 日 15:00 至 2016
年 2 月 26 日 15:00 期間的任意時(shí)間）。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：珠海市拱北桂花北路 132 號(hào)麗珠大廈二樓會(huì)議室

3、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

4、會(huì)議主持：副董事長陶德勝先生

5、本次股東大會(huì)出席情況如下：

出席2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的情況：


1
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人數(shù) 4

其中： A 股股東人數(shù) 3

H 股股東人數(shù) 1

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 152,459,166

其中： A 股股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 108,428,744

H 股股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 44,030,422

占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.4135%
A 股股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占
其中： 27.3196%
本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例
H 股股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占
11.0939%
本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的 A 股股東人數(shù) 3

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 35,650

占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.0090%

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東代理人數(shù) 7

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 152,494,816

占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.4225%
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的 A 股中小股東及股東代理
4
人數(shù)
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 40,350

占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.0102%
注：A 股中小股東：單獨(dú)或合計(jì)持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。



本公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司聘請的見證律師、審計(jì)師出席
了本次股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限
公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。




2
二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下普
通決議案（經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過）：

1、審議并通過了《關(guān)于選舉湯胤先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

經(jīng)與會(huì)股東審議表決，選舉湯胤先生為公司監(jiān)事，任期至公司第八屆監(jiān)事會(huì)屆
滿止。

表決結(jié)果：通過。

具體表決情況，詳見決議案投票結(jié)果。




3
三、決議案投票結(jié)果
(I) 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票結(jié)果：
同意 反對 棄權(quán) 議
案
出席會(huì)議有表 占出席會(huì)議 占出席會(huì)議 占出席會(huì)議 是
序號(hào) 審議議案 股份類別
決權(quán)股份數(shù) 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 有表決權(quán)股 股數(shù) 有表決權(quán)股 否
份數(shù)的比例 份數(shù)的比例 份數(shù)的比例 通
過
普通決議案

《關(guān)于選舉湯 總計(jì) 152,494,816 152,490,116 99.9969% 0 0.0000% 4,700 0.0031%
其中： 股中
胤先生為公司 40,350 35,650 88.3519% 0 0.0000% 4,700 11.6481%
1 小投資者 是
第八屆監(jiān)事會(huì)
A股 108,464,394 108,459,694 99.9957% 0 0.0000% 4,700 0.0043%
監(jiān)事的議案》 H股 44,030,422 44,030,422 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
注：A 股中小股東：單獨(dú)或合計(jì)持有本公司股份數(shù)量占公司總股本比例低于 5%的 A 股股東。

本公司聘任的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，于本次股東大會(huì)上擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員。本公司的中國法律顧問廣東德賽律師事務(wù)所、兩
名股東代表及一名監(jiān)事代表共同擔(dān)任本次股東大會(huì)投票表決的監(jiān)票人。




4
四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)廣東德賽律師事務(wù)所委派律師現(xiàn)場見證，并出具《廣東德賽律
師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見
書》，見證律師認(rèn)為：公司股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司《章
程》的規(guī)定，出席股東大會(huì)人員資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決程序合法有效，
本次股東大會(huì)對議案的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、本公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2、廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)法律意見書。




麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016 年 2 月 27 日


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