主題：美菱電器：第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

合肥美菱股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)
第十六次會(huì)議通知于 2016 年 2 月 21 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。

2、會(huì)議于 2016 年 2 月 23 日以通訊方式召開。

3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席董事 8 名。

4、會(huì)議由董事長(zhǎng)劉體斌先生主持，董事李偉先生、寇化夢(mèng)先生、吳定剛先
生、高健先生、干勝道先生、任佳先生、路應(yīng)金先生以通訊表決方式出席了本次
董事會(huì)。

5、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110 號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干
意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕17 號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期
回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定要求，同意
公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承
諾主體的承諾事項(xiàng)。公司制定的非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施符合證
監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等
相關(guān)要求，有利于保障中小投資者利益，切實(shí)可行；公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)
公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取的填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行所作
出的承諾，有利于董事、高級(jí)管理人員忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體
股東的合法權(quán)益。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股
票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。

本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于 2016 年 3 月 11 日召開公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》一項(xiàng)議案。詳細(xì)內(nèi)
容請(qǐng)參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一六年二月二十四日

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