主題：美菱電器：第八屆董事會第十六次會議決議公告

合肥美菱股份有限公司

第八屆董事會第十六次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



一、董事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會
第十六次會議通知于 2016 年 2 月 21 日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于 2016 年 2 月 23 日以通訊方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。

4、會議由董事長劉體斌先生主持，董事李偉先生、寇化夢先生、吳定剛先
生、高健先生、干勝道先生、任佳先生、路應(yīng)金先生以通訊表決方式出席了本次
董事會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作
的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）、《關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干
意見》（國發(fā)〔2014〕17 號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期
回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31 號）等相關(guān)規(guī)定要求，同意
公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析、填補即期回報措施及相關(guān)承
諾主體的承諾事項。公司制定的非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施符合證
監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等
相關(guān)要求，有利于保障中小投資者利益，切實可行；公司董事、高級管理人員對
公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取的填補回報措施能夠得到切實履行所作
出的承諾，有利于董事、高級管理人員忠實、勤勉地履行職責(zé)，維護公司和全體
股東的合法權(quán)益。

詳細內(nèi)容請參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股
票攤薄即期回報及填補措施的公告》。

本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于 2016 年 3 月 11 日召開公司 2016 年第一次臨時股東大會，審議
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》一項議案。詳細內(nèi)
容請參見公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一次臨時
股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一六年二月二十四日

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