主題：長春經(jīng)開（集團）股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告

2016年03月03日01:12 中國證券報-中證網(wǎng)
　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2016年3月2日

　　 (二)股東大會召開的地點：長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長陳平主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席11人；

　　 2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　 3、公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股東大會。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)累積投票議案表決情況

　　 1、關(guān)于選舉董事的議案

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 本次股東大會議案為累計投票議案，所有議案均審議通過。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所

　　 律師：侯育頡、唐勝君

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次2016年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集方式、出席會議人員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次臨時股東大會通過的決議合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 長春經(jīng)開(6.960, -0.49, -6.58%)（集團）股份有限公司

　　 2016年3月3日



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