主題：河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

2016-03-12 00:08:00　來源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)(北京)
證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：臨2016－009

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2016年3月4日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事10人，董事張楊因工作原因未出席會(huì)議，以書面方式表達(dá)了對(duì)本次董事會(huì)各審議事項(xiàng)的意見，并委托董事孟杰代為出席和表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)金雷先生主持，會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)審議、表決，通過以下決議：

一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事王輝先生、趙中鋒先生回避表決。本議案還需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在審議時(shí)需回避表決。

公司已于2016年3月4日公開披露《河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于控股股東承諾履行延期的的公告》，具體情況詳見公告日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

二、關(guān)于召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

2016年3月12日

證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：2016-010

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2016年3月29日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2016年3月29日9點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年3月29日

至2016年3月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

√

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2016年3月11日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通過。會(huì)議決議公告已于2016 年3 月12 日刊登在本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河南交通投資集團(tuán)有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時(shí)持有本公司普通股和優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票；同時(shí)持有多只優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

600020

中原高速

2016/3/22

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（三）異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

（四）出席會(huì)議登記時(shí)間：2016年3月24日、2016年3月25日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

（五）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處。

六、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路100號(hào)306室河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)秘書處。

聯(lián)系人：楊亞子、高洪鑫

聯(lián)系電話：(0371)67717695

聯(lián)系傳真：(0371)87166867

郵政編碼：450016

股東大會(huì)預(yù)計(jì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

2016年3月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南中原高速公路股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月29日召開的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)

非累積投票議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：臨2016－011

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


河南中原高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開。會(huì)議通知已于2016年3月4日以專人或電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席呂少峰先生主持，會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會(huì)議審議通過：

一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議，同意將該議案提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的意見于本公告日同時(shí)披露。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年3月12日



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