主題：河南中原高速公路股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告

2016-03-12 00:08:00　來源: 中國證券報·中證網(wǎng)(北京)
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2016－009

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次會議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2016年3月4日以專人或傳真、電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事11人，實際參加董事10人，董事張楊因工作原因未出席會議，以書面方式表達了對本次董事會各審議事項的意見，并委托董事孟杰代為出席和表決。會議由董事長金雷先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。與會董事經(jīng)審議、表決，通過以下決議：

一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

本議案已經(jīng)公司獨立董事出具獨立意見，關(guān)聯(lián)董事王輝先生、趙中鋒先生回避表決。本議案還需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東在審議時需回避表決。

公司已于2016年3月4日公開披露《河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于控股股東承諾履行延期的的公告》，具體情況詳見公告日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

二、關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案

表決結(jié)果：同意11票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會

2016年3月12日

證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：2016-010

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年3月29日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2016年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年3月29日9點 30分

召開地點：鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年3月29日

至2016年3月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

√

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2016年3月11日召開的第五屆董事會第十五次會議通過。會議決議公告已于2016 年3 月12 日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：河南交通投資集團有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(五)同時持有本公司普通股和優(yōu)先股的股東，應(yīng)當分別投票；同時持有多只優(yōu)先股的股東，應(yīng)當分別投票。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

600020

中原高速

2016/3/22

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

（二）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（三）異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以發(fā)出地郵戳為準。

（四）出席會議登記時間：2016年3月24日、2016年3月25日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

（五）登記地點：公司董事會秘書處。

六、其他事項

聯(lián)系地址：鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路100號306室河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處。

聯(lián)系人：楊亞子、高洪鑫

聯(lián)系電話：(0371)67717695

聯(lián)系傳真：(0371)87166867

郵政編碼：450016

股東大會預(yù)計會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會

2016年3月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

河南中原高速公路股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月29日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨2016－011

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡稱：中原優(yōu)1

河南中原高速公路股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議于2016年3月11日上午以通訊表決方式召開。會議通知已于2016年3月4日以專人或電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席呂少峰先生主持，會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。本次會議審議通過：

一、關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的議案

經(jīng)公司監(jiān)事會審議，同意將該議案提交股東大會審議，股東大會審議時，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。關(guān)于公司控股股東承諾履行延期的意見于本公告日同時披露。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會

2016年3月12日



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