主題：華神集團(tuán):2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

成都華神集團(tuán)股份有限公司

二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案。


2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議。


一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年3月29日下午2點(diǎn)半開(kāi)始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月28日至2016年3月29日。其中通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年3月29日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年3
月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期間的任意時(shí)間。


2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)蜀新大道1168號(hào)科研綜合樓一樓多功能廳

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：公司董事長(zhǎng)、總裁王仁果先生

成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公
司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司總股本431,021,374股，出席
會(huì)議的股東及代表17人，代表股份103,261,927股，占公司總股本的23.96%。其
中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表3人，代表股份89,886,215股，占公司總股本的
20.85%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東14人，代表股份13,375,712股，占公司總
股本的3.10%。出席本次會(huì)議的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的
律師等。


二、議案審議表決情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》


經(jīng)投票表決：同意103,252,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；
反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。


中小股東表決情況：同意25,328,654股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.96%；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.04%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。


2、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》

經(jīng)投票表決：同意103,252,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；
反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。


中小股東表決情況：同意25,328,654股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.96%；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.04%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。


3、《公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)后采取
措施的承諾的議案》

經(jīng)投票表決：同意103,252,627股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；
反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。


中小股東表決情況：同意25,328,654股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.96%；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.04%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。


4、《關(guān)于公司與廣安思源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)情況的議案》

關(guān)聯(lián)股東四川華神集團(tuán)股份有限公司所持77,923,973股回避表決，由其他非
關(guān)聯(lián)股東投票表決。


經(jīng)投票表決：同意25,328,654股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.96%；
反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.04%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。通過(guò)此議案。


中小股東表決情況：同意25,328,654股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.96%；反對(duì)9,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.04%；棄權(quán)0股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的0%。



三、律師出具的法律意見(jiàn)

四川商信律師事務(wù)所指派曹軍律師和王駿律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表法律
意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格及本
次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議
合法有效。


四、備查文件

1、成都華神集團(tuán)股份有限公司二〇一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、四川商信律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)



特此公告

成都華神集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一六年三月二十九日



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