主題：長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知




2016年03月30日13:09 上海證券報(bào)

　　證券代碼：600119 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江投資(16.470, -0.22, -1.32%)公告編號(hào)：2016-012

　　長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2016年4月22日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2015年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2016年4月22日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市永和路118弄35號(hào)樓 長(zhǎng)江投資公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月22日

　　至2016年4月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司六屆二十七次董事會(huì)及六屆十一次監(jiān)事會(huì)審議通過，請(qǐng)參見公司于2016年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及同日《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、11

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2016年4月18日（星期一）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

　?。ǘ┑怯浀刂罚荷虾|諸安浜路165弄29號(hào)（靠近江蘇路）紡發(fā)大樓4樓上海立信維一軟件有限公司；

　　登記地址交通：地鐵2號(hào)線江蘇路站4號(hào)口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

　　聯(lián)系電話：021-52383321，021-68407032。

　?。ㄈ┑怯涋k法：符合出席條件的自然人股東需持本人身份證、證券賬戶卡辦理出席登記；法人股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡辦理登記；授權(quán)委托人需持本人身份證、被委托人證券賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件）辦理登記；股東可以傳真或信函方式登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議地址交通情況：地鐵1號(hào)線汶水路站；

　?。ǘ┕韭?lián)系部門：上海永和路118弄35號(hào)長(zhǎng)江投資公司董秘辦公室

　　聯(lián)系 電 話：021-66601817

　　傳真：021-66601820 郵政編碼：200072

　　聯(lián)系人：俞泓、景如畫

　?。ㄈ┢渌罕敬螘?huì)議不發(fā)放禮品，參會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書





　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月22日召開的貴公司2015年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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