主題：湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公 告



2016-04-02 02:01:48　來源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)(北京)
證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：凱樂科技 公告編號(hào)：臨2016-011

湖北凱樂科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

公 告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2016年3月31日下午三時(shí)在公司二十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的表決方式召開。本次會(huì)議通知于3月28日以電話形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事14人，董事楊克華、獨(dú)立董事尹光志、趙曼因事在外未能參加會(huì)議，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱弟雄先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議以14票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于為控股子公司上海凡卓通訊科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2016-012號(hào)《為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會(huì)

二 一六年四月二日

證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：凱樂科技 編號(hào)：臨2016-012

湖北凱樂科技股份有限公司

為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

被擔(dān)保人名稱：上海凡卓通訊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海凡卓”）；

本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保累計(jì)金額：本次擔(dān)保數(shù)量為2000萬元人民幣，累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量為2000萬元人民幣（含本次）；

本公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額：截止本次公告，公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為人民幣4.07568億元（含本次，全部為對(duì)全資和控股子公司擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.35%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供擔(dān)保。

本公司對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元；

本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

（一）2016年3月31日公司與招商銀行股份有限公司上海張江支行簽訂擔(dān)保合同，擬為控股子公司上海凡卓向招商銀行股份有限公司上海張江支行申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額人民幣2000萬元整。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，根據(jù)《公司章程》，本擔(dān)保額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）上海凡卓成立于2010年4月21日,注冊(cè)資本為601.9881萬人民幣,法人代表人為劉俊明,經(jīng)營(yíng)范圍為: 從事通訊科技、通訊設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，通信設(shè)備（除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售，圖文設(shè)計(jì)制作，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。

（二）上海凡卓股權(quán)結(jié)構(gòu)


（三）上海凡卓最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（未經(jīng)審計(jì)）：?jiǎn)挝辉?br />

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、根據(jù)授信人招商銀行股份有限公司上海張江支行與授信申請(qǐng)人上海凡卓簽訂的《授信協(xié)議》，擔(dān)保期限為2年，在授信期間，凱樂科技自愿為授信申請(qǐng)人在《授信協(xié)議》項(xiàng)下所欠授信人的所有債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

2、凱樂科技提供保證擔(dān)保的范圍為授信人根據(jù)《授信協(xié)議》在授信額度內(nèi)向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣2000萬元），以及利息、罰息、罰息、復(fù)息、違約金、保理費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的其他相關(guān)費(fèi)用。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為上海凡卓為本公司重要子公司，所從事的業(yè)務(wù)為本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，本公司因其業(yè)務(wù)發(fā)展提供融資擔(dān)保符合本公司的利益。



獨(dú)立董事認(rèn)為上海凡卓所從事的業(yè)務(wù)為本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分，近年來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，具有較強(qiáng)的償債能力；為其融資提供擔(dān)保有利于促進(jìn)其拓展業(yè)務(wù)和承接項(xiàng)目，符合上市公司和全體利益。本次擔(dān)保數(shù)額在董事會(huì)審議批準(zhǔn)的權(quán)限內(nèi)，擔(dān)保程序符合有關(guān)規(guī)定。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截止本次公告，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量為人民幣4.07568億元（含本次擔(dān)保，全部為對(duì)全資和控股子公司擔(dān)保），占公司2014年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.35％，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

六、備查文件目錄

上海凡卓最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會(huì)

二 一六年四月二日


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