主題：航天科技控股集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告


　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　重要內(nèi)容提示：
　　公司本次臨時股東大會無否決或修改議案的情況，亦無新議案提交表決。
　　一、會議召開的基本情況
　　1、本次股東大會的召開時間：
　　現(xiàn)場會議召開時間為：2009年2月11日上午9：00時
　　2、股權(quán)登記日：2009年2月6日（星期五）。
　　3、會議召開地點：黑龍江省哈爾濱市哈平西路45號公司會議室
　　4、會議召集人：公司董事會。
　　5、會議方式：采取現(xiàn)場投票的方式
　　6、會議主持人：謝柏堂先生
　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：
　　本次股東大會的召集、 召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及航天科技控股集團股份有限公司《章程》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　二、會議出席情況
　　1、出席會議的總體情況：
　　參加本次股東大會的股東及股東代表共計3人，代表的股份總數(shù)為69,023,910股，占公司總股本的31.13%。其中：
　　2、其他人員出席情況
　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、見證律師及公司董事會邀請的其他人員參加了本次會議。
　　三、提案審議情況
　　本次臨時股東大會對各項議案進行了審議，以記名投票方式對所有議案逐項進行了投票表決。具體表決情況如下：
　　1、關(guān)于《續(xù)聘山東天恒信會計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》；
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　2、關(guān)于《調(diào)整部分董事的議案》
　?、龠x舉張恩海先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?、谶x舉高繼明先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?、圻x舉崔玉平先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　④選舉王甲重先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?、葸x舉盧克南先生為公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　3、關(guān)于《調(diào)整部分監(jiān)事的議案》
　?、龠x舉劉益群先生為公司監(jiān)事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆監(jiān)事會屆滿為止，
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　?、谶x舉張守之先生為公司監(jiān)事，任期至2010年1月27日航天科技控股集團股份有限公司三屆董事會屆滿為止。
　　表決情況：同意票69,023,910股，占參加本次臨時股東大會具有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。
　　四、律師出具的法律意見
　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：王冠
　　3、律師見證意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
　　五、備查文件
　　1、航天科技控股集團股份有限公司二〇〇九年第一次臨時股東大會決議；
　　2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于航天科技控股集團股份有限公司二〇〇九年第一次臨時股東大會的法律意見書。
　　航天科技控股集團股份有限公司董事會
　　二〇〇九年二月十一日
　　航天科技控股集團股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　航天科技控股集團股份有限公司第三屆董事會第十四次會議于2009年2月11 日上午10：00 時在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事9人,實到董事9人。公司監(jiān)事劉益群、張守之、唐慧玲列席了會議。本次會議由公司張恩海先生主持，會議采取投票表決的方式對各項議案進行了審議。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。與會董事審議通過了如下議案：
　　一、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》
　　董事會成員一致選舉張恩海先生為公司董事長。
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　?。ǘ麻L張恩海簡歷詳見2009年1月22日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團股份有限公司三屆第十三次董事會決議公告）
　　二、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》
　　董事會成員一致選舉張彥文先生為公司副董事長。
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　?。ǜ倍麻L張彥文簡歷詳見附件）
　　三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會組成人員的議案》
　　鑒于公司董事會成員調(diào)整，董事會決定調(diào)整董事會專門委員會組成人員，具體情況如下：
　　戰(zhàn)略委員會委員會
　　主任委員：張恩海
　　委 員：劉成佳 崔玉平
　　薪酬與考核委員會委員
　　主任委員：劉成佳
　　委 員：趙慧俠 盧克南
　　提名委員會：
　　主任委員：趙慧俠
　　委 員：張恩海 王玉昌
　　審計委員會：
　　主任委員：王玉昌
　　委 員：張彥文 劉成佳
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　四、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理、董事會秘書的議案》
　　同意董貴濱因工作原因先生辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)。
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長張恩海的提名，決定聘任高繼明先生為公司總經(jīng)理，王玉偉先生為公司董事會秘書。
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　?。偨?jīng)理高繼明簡歷詳見2009年1月22日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團股份有限公司三屆第十三次董事會決議公告，董事會秘書王玉偉簡歷詳見附件）
　　五、審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
　　同意王玉偉、祝文波、宋玉成、劉乃玉因工作原因辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù)。
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，總經(jīng)理高繼明先生提名，決定聘任董貴濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任王甲重先生、張東普先生為公司副總經(jīng)理，聘任姚宇紅女士為公司財務(wù)總監(jiān)。
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　?。ǜ笨偨?jīng)理王甲重簡歷詳見2009年1月22日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團股份有限公司三屆第十三次董事會決議公告；常務(wù)副總經(jīng)理董貴濱、副總經(jīng)理張東普、財務(wù)總監(jiān)姚宇紅女士簡歷詳見附件）
　　公司獨立董事劉成佳、趙慧俠、王玉昌對聘任公司高級管人員事項發(fā)表了獨立意見，認為：根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，高繼明、王玉偉、董貴濱、王甲重、張東普、姚宇紅作為航天科技控股集團股份有限公司高級管理人的提名程序和任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《章程》的規(guī)定。
　　六、審議通過了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置調(diào)整的議案》
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　七、審議通過了《關(guān)于辦公地址變更的議案》
　　公司總部辦公地址變更為：北京市豐臺區(qū)科學(xué)城海鷹路1號海鷹科技大廈15，16層。
　　通信地址：北京市豐臺區(qū)科學(xué)城海鷹路1號海鷹科技大廈1601室
　　郵政編碼：100070
　　公司聯(lián)系電話：010-83636098
　　公司聯(lián)系傳真：010-83636060
　　證券部聯(lián)系電話：010-83636091
　　證券部聯(lián)系傳真：010-83636210
　　表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　航天科技控股集團股份有限公司董事會
　　二○○九年二月十二日
　　副董事長張彥文簡歷：
　　男，1959年12月出生，大學(xué)文化，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，工學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。歷任中共中央紀委駐航天部紀檢組科員、副主任科員、主任科員，航空航天部體改司體改處副處長，中國航天工業(yè)總公司計劃局體改辦副主任、計劃局正處級協(xié)理員，中國航天機電集團公司經(jīng)濟貿(mào)易部企管辦副主任、兼任成都航天通信設(shè)備公司董事，中國航天科工集團公司資產(chǎn)運營部企業(yè)調(diào)整處處長、發(fā)展計劃部總工程師、董事監(jiān)事管理委員會副秘書長、兼任航天科工武漢磁電有限責任公司董事長、兼任航天清華衛(wèi)星技術(shù)有限公司董事會秘書、中國航天科工集團上海浦東開發(fā)中心負責人。現(xiàn)任中國航天科工集團公司董事監(jiān)事委員會專員、航天科技控股集團股份有限公司董事、航天通信控股集團股份有限公司董事。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　董事會秘書王玉偉簡歷：
　　男，生于1969年10月，高級會計師，中國注冊會計師，分別畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)，研究生學(xué)歷。歷任哈爾濱市國信房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司會計師；哈爾濱工業(yè)大學(xué)高新技術(shù)開發(fā)總公司資產(chǎn)運營部副部長；哈爾濱工大高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司董事會證券事務(wù)代表、資產(chǎn)運營部副部長；航天科技控股集團股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理。其他兼職情況：哈爾濱工業(yè)大學(xué)威翰電子科技有限公司獨立董事；黑龍江黑化股份有限公司（SH600187）獨立董事；始任哈爾濱高科技（集團）股份有限公司（SH600095）獨立董事。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　常務(wù)副總經(jīng)理董貴濱簡歷：
　　男，1960年8月出生，研究員級高級工程師，1982年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)信息工程系，博士研究生在讀。歷任哈爾濱風華自動化開發(fā)公司經(jīng)理、國營風華機器廠總工程師、中國包裝總公司哈爾濱設(shè)計研究院副院長，本公司董事、副董事長、總經(jīng)理，航天科工財務(wù)有限公司監(jiān)事會主席。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　副總經(jīng)理王甲重簡歷：
　　男，1952年4月出生，大學(xué)文化，高級工程師，歷任北京自動化控制設(shè)備研究所所辦副主任、主任、副所長、中國航天科工飛航技術(shù)研究院院長助理、北京航天華盛科貿(mào)發(fā)展有限公司總經(jīng)理兼黨委書記、航天海鷹集團公司副總經(jīng)理、黨委書記。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　副總經(jīng)理張東普簡歷：
　　男，1968年11月出生，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員，歷任中國航天科工飛航技術(shù)研究院第三總體設(shè)計部研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副總經(jīng)理，中海神鷹科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)在?；萍及l(fā)展有限責任公司工作。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　財務(wù)總監(jiān)姚宇紅簡歷：
　　女，1969年4月出生，會計碩士，注冊會計師，高級會計師，中共黨員，歷任中國航天科工飛航技術(shù)研究院計劃財務(wù)部價格處副處長、財務(wù)部財務(wù)二處處長、財務(wù)三處處長、財務(wù)部副部長。其最近三年沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。
　　航天科技控股集團股份有限公司三屆九次監(jiān)事會決議公告
　　航天科技控股集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議于2009年2月11日上午11：00時在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事劉益群先生主持，會議采取投票表決的方式對各項議案進行了審議。會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
　　會議審議通過了關(guān)于《選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，與會監(jiān)事一致選舉劉益群先生為公司監(jiān)事會主席。（監(jiān)事會主席劉益群簡歷詳見2009年1月22日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，航天科技控股集團股份有限公司三屆九次監(jiān)事會決議公告。）
　　表決情況：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　航天科技控股集團股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二○○九年二月十二日



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