主題：冠農(nóng)股份第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-11 16:04:34

　　證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 公告編號：臨 2016-009

　　新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議于 2016年 4月 7日在新疆庫爾勒市團結(jié)南路 48號小區(qū)冠農(nóng)大廈十一樓會議室召開。會議應到監(jiān)

　　事 5人，實到監(jiān)事 5 人。會議由公司監(jiān)事會主席賈書選先生主持，會議的召開符

　　合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會議經(jīng)認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2015 年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　會議同意將此報告提交公司 2015年度股東大會審議批準。

　　二、審議通過《關于公司 2015 年度資產(chǎn)處置及減值的議案》

　　同意公司 2015年度合并范圍內(nèi)資產(chǎn)處置及計提各項資產(chǎn)減值 5，262，738.21元，其中：計提壞賬準備、存貨跌價準備、固定資產(chǎn)資產(chǎn)減值準備減少公司利潤

　　3，766，886.79元，資產(chǎn)處置及核銷報廢資產(chǎn)減少公司利潤 1，955，536.96 元，無

　　法支付的款項增加公司利潤 459，685.54元；

　　同意 2015 年度母公司計提壞賬準備、資產(chǎn)處置及核銷 51，594，378.56 元，其中：計提壞賬準備金減少母公司利潤 51，729，757.16 元，對無法使用的固定資

　　產(chǎn)處置增加母公司利潤 135，378.60元。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　三、審議通過《公司 2015 年度利潤分配預案》

　　同意公司 2015 年度利潤分配預案：以 2015 年末總股本 784，842，008股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8 元(含稅)，共計分配現(xiàn)金紅利

　　62，787，360.64元。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　會議同意將此預案提交公司 2015年度股東大會審議批準。

　　四、審議通過《公司 2015 年度財務決算報告》

　　2015 年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 153，167.84 萬元，合并報表凈利潤 15，201.08萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤 13，114.08萬元，比上年減少 18.97%。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　會議同意將此報告提交公司 2015年度股東大會審議批準。

　　五、審議通過《公司 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　六、審議通過《公司 2015 年度內(nèi)部控制評價報告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　七、審議通過《公司 2015 年度內(nèi)部控制審計報告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　八、審議通過《公司 2015 年度社會責任報告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　九、審議通過《公司 2015 年年度報告及其摘要》

　　公司監(jiān)事會對公司董事會編制的 2015年年度報告提出如下審核意見:

　　1、公司 2015 年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

　　2、2015 年，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律

　　法規(guī)、規(guī)章制度進行規(guī)范運作，執(zhí)行了股東大會的各項決議和授權(quán)。公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務時無違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為；

　　3、監(jiān)事會通過檢查公司財務報告及審閱中審華寅五洲會計師事務所出具的

　　標準無保留意見審計報告，認為該審計報告符合公正客觀、實事求是的原則；

　　4、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議公司 2015 年年度報告的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　綜上所述，我們認為：公司 2015 年年度報告真實、客觀、準確地反映了公

　　司 2015 年度的財務狀況和生產(chǎn)經(jīng)營成果，編制和審批程序合法合規(guī)，我們沒有異議，同意提交公司 2015年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　十、審議通過《關于公司申請銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》

　　同意公司根據(jù) 2016 年度的經(jīng)營目標和資金計劃，在銀行辦理總金額不超過(含)人民幣 138，000 萬元的銀行綜合信貸授信業(yè)務。該綜合信貸授信額度公司將根據(jù)資金實際需求分別使用，且根據(jù)具體情況采用信用、擔保、資產(chǎn)抵押等貸款擔保方式，擔保方和抵押資產(chǎn)待公司實施貸款時確定。

　　同時，授權(quán)公司董事長郭良先生(身份證號：652801196704025514)簽署以上額度內(nèi)的銀行授信業(yè)務有關合同及文件，由公司經(jīng)營層具體辦理信貸業(yè)務并及時向董事會報告。授信額度有效期為公司 2015 年度股東大會通過之日起至 2016年度股東大會召開之日止。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　十一、審議通過《公司關于 2016年度用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》同意公司在不影響公司資金運營和周轉(zhuǎn)的情況下，使用不超過 1 億元(含 1億元)的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資銀行安全性高、流動性好、低風險的保本保收益型理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。使用期限不超過 12 個月，自公司股東大會批準之日起一年內(nèi)，可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動進行。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　十二、審議通過《公司關于 2016 年度預計為子公司提供擔保的議案》

　　為支持公司控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，保護投資者的各項權(quán)益，使其不斷增值，同意：

　　(一)公司分別為巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 35，000 萬元、新疆綠原糖業(yè)

　　有限公司 20，000 萬元、巴州冠農(nóng)番茄食品有限責任公司 2，000 萬元，合計人民

　　幣 57，000 萬元(含等額外幣)向銀行辦理的信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行

　　業(yè)務提供連帶責任擔保。擔保期限為主債權(quán)到期之日起兩年，可在擔保額度和擔保期限以內(nèi)循環(huán)使用。公司可在本次擔?？傤~度范圍內(nèi)調(diào)劑對上述公司的擔保額度。

　　(二)公司控股子公司天津三和果蔬有限公司分別為其全資子公司：天津山

　　合國際貿(mào)易有限公司 5，500 萬美元、新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司 2，000 萬美元、新疆冠農(nóng)三和國際貿(mào)易有限公司 1，000萬美元，合計 8，500萬美元(折合人民幣

　　55，000 萬元)向銀行辦理的信貸、貿(mào)易融資、資金的綜合銀行業(yè)務提供保證方

　　式的連帶責任擔保。擔保期限為主債權(quán)到期之日起兩年，可在擔保額度和擔保期限以內(nèi)循環(huán)使用，也可以在上述擔?？傤~度范圍內(nèi)調(diào)劑使用。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　十三、審議通過《公司 2016 年日常關聯(lián)交易的議案》

　　同意：(一)公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全資子公司—新疆冠農(nóng)

　　三和果蔬有限公司與二十二團、二十四團簽訂的《2016年番茄種植收購合同》。

　　(二)公司的全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司與二十二團、二十四團簽訂

　　的《2016 年甜菜種植交售訂購合同》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　十四、審議通過《公司對巴州冠農(nóng)番茄食品有限責任公司增資的議案》

　　為有效地提高資產(chǎn)利用率，完善公司番茄產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司番茄產(chǎn)品的品種和品質(zhì)，同意公司將對全資子公司巴州冠農(nóng)番茄食品有限責任公司用于番茄丁生產(chǎn)線及配套設施建設的借款 6，620萬元轉(zhuǎn)為資本金對其增資，使其注冊資本增加

　　到 13，620 萬元，公司占股 100%。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年 4月 11日


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