主題：冠農(nóng)股份第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告



來(lái)源：交易所 作者：佚名 2016-04-11 16:04:34

　　證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨 2016-009

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2016年 4月 7日在新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路 48號(hào)小區(qū)冠農(nóng)大廈十一樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)

　　事 5人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席賈書選先生主持，會(huì)議的召開符

　　合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　會(huì)議同意將此報(bào)告提交公司 2015年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2015 年度資產(chǎn)處置及減值的議案》

　　同意公司 2015年度合并范圍內(nèi)資產(chǎn)處置及計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值 5，262，738.21元，其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少公司利潤(rùn)

　　3，766，886.79元，資產(chǎn)處置及核銷報(bào)廢資產(chǎn)減少公司利潤(rùn) 1，955，536.96 元，無(wú)

　　法支付的款項(xiàng)增加公司利潤(rùn) 459，685.54元；

　　同意 2015 年度母公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、資產(chǎn)處置及核銷 51，594，378.56 元，其中：計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金減少母公司利潤(rùn) 51，729，757.16 元，對(duì)無(wú)法使用的固定資

　　產(chǎn)處置增加母公司利潤(rùn) 135，378.60元。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、審議通過(guò)《公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以 2015 年末總股本 784，842，008股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8 元(含稅)，共計(jì)分配現(xiàn)金紅利

　　62，787，360.64元。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　會(huì)議同意將此預(yù)案提交公司 2015年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、審議通過(guò)《公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　2015 年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 153，167.84 萬(wàn)元，合并報(bào)表凈利潤(rùn) 15，201.08萬(wàn)元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 13，114.08萬(wàn)元，比上年減少 18.97%。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　會(huì)議同意將此報(bào)告提交公司 2015年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　五、審議通過(guò)《公司 2015 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　六、審議通過(guò)《公司 2015 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　七、審議通過(guò)《公司 2015 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　八、審議通過(guò)《公司 2015 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　九、審議通過(guò)《公司 2015 年年度報(bào)告及其摘要》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)編制的 2015年年度報(bào)告提出如下審核意見:

　　1、公司 2015 年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　2、2015 年，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律

　　法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作，執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議和授權(quán)。公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為；

　　3、監(jiān)事會(huì)通過(guò)檢查公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的

　　標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為該審計(jì)報(bào)告符合公正客觀、實(shí)事求是的原則；

　　4、監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與編制和審議公司 2015 年年度報(bào)告的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　綜上所述，我們認(rèn)為：公司 2015 年年度報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公

　　司 2015 年度的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，編制和審批程序合法合規(guī)，我們沒(méi)有異議，同意提交公司 2015年度股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》

　　同意公司根據(jù) 2016 年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金計(jì)劃，在銀行辦理總金額不超過(guò)(含)人民幣 138，000 萬(wàn)元的銀行綜合信貸授信業(yè)務(wù)。該綜合信貸授信額度公司將根據(jù)資金實(shí)際需求分別使用，且根據(jù)具體情況采用信用、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等貸款擔(dān)保方式，擔(dān)保方和抵押資產(chǎn)待公司實(shí)施貸款時(shí)確定。

　　同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)郭良先生(身份證號(hào)：652801196704025514)簽署以上額度內(nèi)的銀行授信業(yè)務(wù)有關(guān)合同及文件，由公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理信貸業(yè)務(wù)并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。授信額度有效期為公司 2015 年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至 2016年度股東大會(huì)召開之日止。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　十一、審議通過(guò)《公司關(guān)于 2016年度用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》同意公司在不影響公司資金運(yùn)營(yíng)和周轉(zhuǎn)的情況下，使用不超過(guò) 1 億元(含 1億元)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資銀行安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　十二、審議通過(guò)《公司關(guān)于 2016 年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　為支持公司控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增值，同意：

　　(一)公司分別為巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 35，000 萬(wàn)元、新疆綠原糖業(yè)

　　有限公司 20，000 萬(wàn)元、巴州冠農(nóng)番茄食品有限責(zé)任公司 2，000 萬(wàn)元，合計(jì)人民

　　幣 57，000 萬(wàn)元(含等額外幣)向銀行辦理的信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行

　　業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限為主債權(quán)到期之日起兩年，可在擔(dān)保額度和擔(dān)保期限以內(nèi)循環(huán)使用。公司可在本次擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)調(diào)劑對(duì)上述公司的擔(dān)保額度。

　　(二)公司控股子公司天津三和果蔬有限公司分別為其全資子公司：天津山

　　合國(guó)際貿(mào)易有限公司 5，500 萬(wàn)美元、新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司 2，000 萬(wàn)美元、新疆冠農(nóng)三和國(guó)際貿(mào)易有限公司 1，000萬(wàn)美元，合計(jì) 8，500萬(wàn)美元(折合人民幣

　　55，000 萬(wàn)元)向銀行辦理的信貸、貿(mào)易融資、資金的綜合銀行業(yè)務(wù)提供保證方

　　式的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限為主債權(quán)到期之日起兩年，可在擔(dān)保額度和擔(dān)保期限以內(nèi)循環(huán)使用，也可以在上述擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)調(diào)劑使用。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　十三、審議通過(guò)《公司 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意：(一)公司控股子公司天津三和果蔬有限公司的全資子公司—新疆冠農(nóng)

　　三和果蔬有限公司與二十二團(tuán)、二十四團(tuán)簽訂的《2016年番茄種植收購(gòu)合同》。

　　(二)公司的全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司與二十二團(tuán)、二十四團(tuán)簽訂

　　的《2016 年甜菜種植交售訂購(gòu)合同》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　十四、審議通過(guò)《公司對(duì)巴州冠農(nóng)番茄食品有限責(zé)任公司增資的議案》

　　為有效地提高資產(chǎn)利用率，完善公司番茄產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司番茄產(chǎn)品的品種和品質(zhì)，同意公司將對(duì)全資子公司巴州冠農(nóng)番茄食品有限責(zé)任公司用于番茄丁生產(chǎn)線及配套設(shè)施建設(shè)的借款 6，620萬(wàn)元轉(zhuǎn)為資本金對(duì)其增資，使其注冊(cè)資本增加

　　到 13，620 萬(wàn)元，公司占股 100%。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年 4月 11日


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