主題：美菱電器：第八屆董事會第二十次會議決議公告

合肥美菱股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會
第二十次會議通知于 2016 年 4 月 7 日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于 2016 年 4 月 11 日以通訊方式召開。

3、本次會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。

4、會議由董事長劉體斌先生主持，董事李偉先生、寇化夢先生、吳定剛先
生、高健先生、干勝道先生、任佳先生、路應金先生以通訊表決方式出席了本次
董事會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于召開 2015 年年度股東大會的議案》

公司決定于 2016 年 5 月 4 日召開 2015 年年度股東大會，審議《2015 年度
董事會工作報告》、《2015 年度監(jiān)事會工作報告》、《2015 年年度報告及年度報告
摘要》、《2015 年年度財務決算報告》等十三項議案。詳細內(nèi)容請參見公司同日
披露的《合肥美菱股份有限公司關于召開 2015 年年度股東大會的通知》。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第二十次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。


特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一六年四月十二日


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