主題：葛洲壩:第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告




時間：2016年04月22日 20:03:38 中財網(wǎng)




證券代碼：600068 股票簡稱：葛洲壩 編號：臨2016-021
證券代碼：136130 證券簡稱：16葛洲01
中國葛洲壩集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。

中國葛洲壩集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第八次會議于2016年
4月22日上午在公司第三會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主
席湯念楚主持，應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事7名,符合《公司法》和本公
司章程規(guī)定。會議形成以下決議：
一、審議通過關(guān)于中國能源建設(shè)集團葛洲壩財務(wù)有限公司增加注冊
資本的議案。

同意7票,棄權(quán)0票,反對0票。

公司監(jiān)事會對關(guān)于中國能源建設(shè)集團葛洲壩財務(wù)有限公司增加注
冊資本的議案進行了審議，審核意見如下：
1.董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決,該議案獨立董事出具
獨立意見，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

2.本次增資經(jīng)過了獨立第三方資產(chǎn)評估機構(gòu)的評估，依據(jù)評估結(jié)果
進行交易。監(jiān)事會同意該議案，同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司監(jiān)事會
2016年4月23日


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