主題：葛洲壩:第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告




時(shí)間：2016年04月22日 20:03:38 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600068 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：葛洲壩 編號(hào)：臨2016-021
證券代碼：136130 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：16葛洲01
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2016年
4月22日上午在公司第三會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席湯念楚主持，應(yīng)到監(jiān)事7名，實(shí)到監(jiān)事7名,符合《公司法》和本公
司章程規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：
一、審議通過(guò)關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司增加注冊(cè)
資本的議案。

同意7票,棄權(quán)0票,反對(duì)0票。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)于中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)葛洲壩財(cái)務(wù)有限公司增加注
冊(cè)資本的議案進(jìn)行了審議，審核意見(jiàn)如下：
1.董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決,該議案獨(dú)立董事出具
獨(dú)立意見(jiàn)，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

2.本次增資經(jīng)過(guò)了獨(dú)立第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果
進(jìn)行交易。監(jiān)事會(huì)同意該議案，同意提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年4月23日


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