主題：吉林森工第六屆董事會第十七次會議決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-30 07:34:57 手機免費訪問

　　證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 公告編號： 臨 2016—027

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016年 4月 18日以書面

　　送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第十七次會議通知，會議于

　　2016 年 4 月 29 日上午 9 時在森工集團(tuán)五樓會議室召開。會議由董事李建偉先生主持，應(yīng)到董事 11人，實到董事 10人(董事李學(xué)友先生因公出差，委托董事包卓先生代為出席并行使表決權(quán))。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、關(guān)于選舉董事長的議案會議同意于海軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于調(diào)整董事會專業(yè)委員會組成人員的議案

　　鑒于公司原董事柏廣新先生已辭去董事職務(wù)，選舉于海軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事。根據(jù)調(diào)整后的董事會成員構(gòu)成，并結(jié)合公司實際情況，調(diào)整后第

　　六屆董事會專業(yè)委員會人員構(gòu)成：

　　(一)調(diào)整董事會戰(zhàn)略委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔(dān)任董事會戰(zhàn)略委員會委員及主任委員，任命于海軍先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員及主任委員。

　　調(diào)整后的戰(zhàn)略委員會委員組成是：于海軍、李建偉、李學(xué)友、張立群、包卓、張志利、王海、曹玉昆、何召濱。董事長于海軍任董事會戰(zhàn)略委員會主任委員。

　　(二)調(diào)整董事會提名委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔(dān)任董事會提名委員會委員，任命于海軍先生為董事會提名委員會委員。

　　調(diào)整后的提名委員會委員組成是：曹玉昆、何建芬、李忠華、何召濱、于海軍、張立群、包卓。獨立董事曹玉昆任董事會提名委員會主任委員。

　　(三)調(diào)整董事會薪酬與考核委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔(dān)任董事會薪酬與考核委員會委員，任命于海軍先生為董事會薪酬與考核委員會委員。

　　調(diào)整后的薪酬與考核委員會委員組成是：李忠華、何建芬、何召濱、于海軍、李建偉。獨立董事李忠華任董事會薪酬與考核委員會主任委員。

　　(四)調(diào)整后的董事會審計委員會

　　審計委員會委員組成是：何建芬、何召濱、李忠華、李建偉、李學(xué)友。獨立董事何建芬任董事會審計委員會主任委員。

　　表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一六年四月三十日

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