主題：吉林森工第六屆董事會第十七次會議決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-30 07:34:57 手機免費訪問

　　證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 公告編號： 臨 2016—027

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016年 4月 18日以書面

　　送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第十七次會議通知，會議于

　　2016 年 4 月 29 日上午 9 時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事李建偉先生主持，應到董事 11人，實到董事 10人(董事李學友先生因公出差，委托董事包卓先生代為出席并行使表決權)。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于選舉董事長的議案會議同意于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事長。任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于調整董事會專業(yè)委員會組成人員的議案

　　鑒于公司原董事柏廣新先生已辭去董事職務，選舉于海軍先生擔任公司第六屆董事會董事。根據調整后的董事會成員構成，并結合公司實際情況，調整后第

　　六屆董事會專業(yè)委員會人員構成：

　　(一)調整董事會戰(zhàn)略委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔任董事會戰(zhàn)略委員會委員及主任委員，任命于海軍先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員及主任委員。

　　調整后的戰(zhàn)略委員會委員組成是：于海軍、李建偉、李學友、張立群、包卓、張志利、王海、曹玉昆、何召濱。董事長于海軍任董事會戰(zhàn)略委員會主任委員。

　　(二)調整董事會提名委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔任董事會提名委員會委員，任命于海軍先生為董事會提名委員會委員。

　　調整后的提名委員會委員組成是：曹玉昆、何建芬、李忠華、何召濱、于海軍、張立群、包卓。獨立董事曹玉昆任董事會提名委員會主任委員。

　　(三)調整董事會薪酬與考核委員會成員

　　決定柏廣新先生不再擔任董事會薪酬與考核委員會委員，任命于海軍先生為董事會薪酬與考核委員會委員。

　　調整后的薪酬與考核委員會委員組成是：李忠華、何建芬、何召濱、于海軍、李建偉。獨立董事李忠華任董事會薪酬與考核委員會主任委員。

　　(四)調整后的董事會審計委員會

　　審計委員會委員組成是：何建芬、何召濱、李忠華、李建偉、李學友。獨立董事何建芬任董事會審計委員會主任委員。

　　表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

　　特此公告。

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會

　　二○一六年四月三十日

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