主題：廣東韶鋼松山股份有限公司2016第一季度報(bào)告


2016-04-30 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者：


第一節(jié) 重要提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人傅建國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張永生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)賴偉東聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在非經(jīng)常性損益項(xiàng)目。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位:股

■

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位:元

■

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

公司股票自2016年2月1日起停牌,期間發(fā)布了重大事項(xiàng)停牌公告、重大資產(chǎn)重組停牌公告,具體情況祥見下表相關(guān)公告。

■

三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

■

■

四、對(duì)2016年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

■

七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

√ 適用 □ 不適用

■

八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

2016年4月30日



證券代碼:000717 證券簡(jiǎn)稱:*ST韶鋼 公告編號(hào):2016-39

廣東韶鋼松山股份有限公司

關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)

繼續(xù)停牌公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司因?qū)嶋H控制人寶鋼集團(tuán)有限公司正在籌劃涉及本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng),該重大事項(xiàng)對(duì)本公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票(證券簡(jiǎn)稱:“韶鋼松山”,證券代碼:000717)于2016年2月1日開市起停牌(2016年4月21日起股票簡(jiǎn)稱修改為“*ST韶鋼”)。公司已于2016年1月30日發(fā)布了《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》(公告號(hào):2016-02),于2016年2月6日發(fā)布了《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展的公告》(公告號(hào):2016-03)。因該重大事項(xiàng)對(duì)本公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票于2016年2月22日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序,公司已于2016年2月22日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌的公告》(公告號(hào):2016-04),并于2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日分別發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(公告號(hào):2016-06)(公告號(hào):2016-07)(公告號(hào):2016-12)(公告號(hào):2016-13)。2016年3月23日,公司披露了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌公告》(公告號(hào):2016-14),并于2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》 (公告號(hào):2016-19)(公告號(hào):2016-20)(公告號(hào):2016-24)(公告號(hào):2016-34)(公告號(hào):2016-36)。

公司分別于2016年4月11日、2016年4月27日召開了第七屆董事會(huì)2016年第四次臨時(shí)會(huì)議和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票延期復(fù)牌的議案》,向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過6個(gè)月。

截至目前,本次籌劃的重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況如下:

一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況

1、交易對(duì)手方:經(jīng)由寶鋼集團(tuán)告知,目前尚未確定最終的交易對(duì)方,交易對(duì)方范圍初步確定為寶鋼集團(tuán)或其下屬公司及其他關(guān)聯(lián)方。

2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容:經(jīng)由寶鋼集團(tuán)告知,目前重大資產(chǎn)重組的初步意向?yàn)槌鍪酃救夸撹F業(yè)務(wù)資產(chǎn)、收購(gòu)寶鋼集團(tuán)下屬的金融業(yè)務(wù)資產(chǎn),具體細(xì)節(jié)仍在謹(jǐn)慎探討中,尚未最終確定。

二、重組進(jìn)展情況

自公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌之日起,重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)仍在籌劃推動(dòng)過程中。

1、公司及有關(guān)各方對(duì)重組方案及標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)正在進(jìn)一步協(xié)商溝通中,公司與交易對(duì)方尚未簽訂意向協(xié)議。

2、公司及有關(guān)各方尚未啟動(dòng)相關(guān)政府部門的前置審批相關(guān)工作。

3、公司自停牌之日按照相關(guān)規(guī)定積極開展各項(xiàng)工作,和參與各方積極落實(shí)交易各個(gè)環(huán)節(jié)的事項(xiàng)。公司擬選聘中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,選聘北京大成(上海)律師事務(wù)所擔(dān)任公司律師(獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和公司律師尚未正式簽署協(xié)議),選聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司分別擔(dān)任審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu),并正在按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定,組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查等工作。

4、公司第七屆董事會(huì)2016年第四次臨時(shí)會(huì)議和2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票延期復(fù)牌的議案》,具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、延期復(fù)牌的原因

公司原計(jì)劃于2016年5月2日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)—上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露重大資產(chǎn)重組信息,但由于本次重組方案的商討和完善所需時(shí)間較長(zhǎng),涉及多個(gè)有權(quán)部門的溝通工作,且置出鋼鐵資產(chǎn)規(guī)模較大、債權(quán)債務(wù)種類龐雜;擬購(gòu)買股權(quán)類資產(chǎn)規(guī)模也較大、且業(yè)務(wù)分布較廣。該等標(biāo)的資產(chǎn)所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估、商討、論證和申報(bào)主管部門批準(zhǔn)等工作量較大,截至目前本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)準(zhǔn)備工作尚未全部完成。相關(guān)各方仍需較長(zhǎng)時(shí)間確定最終方案,目前尚未形成可提交董事會(huì)審議的重組預(yù)案,公司預(yù)計(jì)無法按照原計(jì)劃披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)并復(fù)牌。

經(jīng)確認(rèn),公司與交易對(duì)手方均有意向繼續(xù)推進(jìn)本次重組工作。

四、最晚披露重組方案的日期

鑒于《關(guān)于繼續(xù)籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票延期復(fù)牌的議案》已獲公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,公司股票將最晚于2016年8月2日復(fù)牌。公司預(yù)計(jì)將最晚于2016年8月1日前披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)。

五、承諾

如公司申請(qǐng)延期復(fù)牌后仍未能披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書,公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告并股票復(fù)牌,同時(shí)承諾自公告之日起至少 6 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。

停牌期間,公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司

董事會(huì)

2016年4月30日


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