主題：重慶啤酒：第八屆董事會第一次會議決議公告


公告日期 2016-05-07
證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨 2016—019 號




重慶啤酒股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重慶啤酒股份有限公司第八屆董事會第一次會議通知于 2016 年 4 月 26 日發(fā)出，會議
于 2016 年 5 月 6 日（星期五）下午 15:30，在公司北部新區(qū)分公司接待中心會議室現(xiàn)場召開。
應(yīng)出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。公司部分監(jiān)事和高管列席了本次會議。會議
由董事黎啟基先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以
書面表決方式通過了以下議案。


一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》；
選舉黎啟基先生為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。


二、審議通過了《關(guān)于公司第八屆董事會各專門委員會組成成員的議案》；
1、 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會：由黎啟基、郭永清、柯俊財、方軍濤、呂彥東五人組成，
黎啟基先生為主任委員（召集人）。
2、 董事會提名委員會：由曲凱、李顯君、黎啟基三人組成，曲凱先生為主任委員（召
集人）。
3、 董事會審計委員會：由郭永清、曲凱、李顯君、黎啟基、柯俊財五人組成，郭永清
先生為主任委員（召集人）。
4、 董事會薪酬與考核委員會：由郭永清、曲凱、黎啟基等三人組成，郭永清先生為主
任委員（召集人）。
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。


三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司董事長提名，董事會審議決定聘任陳松先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。

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四、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會審議決定聘任王應(yīng)中先生、周照維先生、徐萬里先生為公
司副總經(jīng)理，任期三年。
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。


五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
經(jīng)董事長提名，董事會審議聘任鄧煒先生為公司董事會秘書，任期三年
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。


六、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
董事會審議決定聘任張瀟巍女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
表決結(jié)果：同意 9 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。


公司獨立董事對公司第八屆董事會第一次會議中關(guān)于聘任公司高級管理人員的事項發(fā)
表如下獨立意見：
1、根據(jù)了解和審核的情況，未發(fā)現(xiàn)陳松先生、王應(yīng)中先生、周照維先生、徐萬里先生、
鄧煒先生存在《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證
監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員
的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、公司第八屆董事會第一次會議關(guān)于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和董事會秘書的提名及聘
任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次聘任上述高管人員的審議和表決程
序合法有效。
3、上述高級管理人員的學(xué)歷背景及工作經(jīng)歷均能夠滿足擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)的
要求。


特此公告。


重慶啤酒股份有限公司
董 事 會
2016 年 5 月 7 日




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