主題：南鋼股份2015年年度股東大會(huì)決議公告

來(lái)源：交易所 作者：佚名 2016-05-07 01:36:05
　　證券代碼：600282 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南鋼股份 公告編號(hào)：2016-055

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　2015 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 5 月 6 日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市六合區(qū)卸甲甸南鋼賓館

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 24

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 1，988，919，801

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 50.20

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃一新主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事祝瑞榮、秦勇、余長(zhǎng)林、錢(qián)順江、楊國(guó)祥因公未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 2 人，監(jiān)事張六喜、王開(kāi)春、趙瑞江因公未能出席；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)徐林出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　2、 議案名稱(chēng)：獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　3、 議案名稱(chēng)：監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，984，336，211 99.76 4，583，590 0.24 0 0.00

　　4、 議案名稱(chēng)：2015 年年度報(bào)告(全文及摘要)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　5、 議案名稱(chēng)：2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　6、 議案名稱(chēng)：2016 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　7、 議案名稱(chēng)：2015 年度利潤(rùn)分配方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，947，426，478 97.91 67，700 0.00 41，425，623 2.09

　　8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，984，336，211 99.76 67，700 0.00 4，515，890 0.24

　　10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.00

　　11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司 2015 年度為全資及控股子公司擔(dān)保執(zhí)行情況的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，600 0.00 100 0.00

　　12、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司 2015 年度為參股公司擔(dān)保執(zhí)行情況的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 79，320，471 99.91 67，600 0.08 100 0.00

　　13、 議案名稱(chēng)：關(guān)于 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬及獨(dú)立董事津貼情況的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　14、 議案名稱(chēng)：關(guān)于重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.00

　　15、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司 2016 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.23 4，583，490 5.77 100 0.00

　　16、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　A 股 1，947，426，478 97.91 67，600 0.00 41，425，723 2.09

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號(hào)

　　議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　1 董事會(huì)工作報(bào)告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　2 獨(dú)立董事述職報(bào)告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　3 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 188，984，253 97.63 4，583，590 2.37 0 0.00

　　4 2015 年年度報(bào)告(全文及摘要) 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　5 2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　6 2016 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　7 2015 年度利潤(rùn)分配方案 152，074，520 78.56 67，700 0.03 41，425，623 21.41

　　8 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　9 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案

　　188，984，253 97.63 67，700 0.03 4，515，890 2.34

　　10 關(guān)于 2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　11 關(guān)于公司 2015年度為全資及控股子公司擔(dān)保執(zhí)行情況的議案

　　193，500，143 99.96 67，600 0.03 100 0.01

　　12 關(guān)于公司 2015年度為參股公司擔(dān)保執(zhí)行情況的議案

　　79，320，471 99.91 67，600 0.08 100 0.01

　　13 關(guān)于 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬及獨(dú)立董事津貼情況的議案

　　193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　14 關(guān)于重新簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的議案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　15 關(guān)于公司 2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　16 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 152，074，520 78.56 67，600 0.03 41，425，723 21.41

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明1、議案 11、12、16 屬于特別決議議案，獲得出席本次大會(huì)有表決權(quán)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意；

　　2、議案 10、12、14、15 的關(guān)聯(lián)股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限公司回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所

　　律師：李遠(yuǎn)揚(yáng)律師、焦翊律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　2016 年 5 月 7 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。