主題：華邦健康2015年年度股東大會(huì)決議公告

債券代碼：112208、112270 債券簡稱：14華邦01、15華邦債

　　華邦生命健康股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　華邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)會(huì)議通知于 2016 年 4 月

　　22 日發(fā)出，因增加臨時(shí)議案于 2016年 4 月 28日發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知?，F(xiàn)場

　　會(huì)議于 2016年 5月 16日下午兩點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，參加本次會(huì)議的股東或股東的委托代理人代表股東 26人，代表公司股份 652，005，813股，占公司股份總

　　數(shù)的 32.0415%。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)的主持人為公司董事長張松山先生。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議，北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議予以現(xiàn)場見證。本次股東會(huì)議按照會(huì)議議程，采用股東現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議通過《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　反對(duì) 84，450 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；棄權(quán) 0 股，占參加

　　會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　(二)審議通過《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　反對(duì) 84，450 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；棄權(quán) 0 股，占參加

　　會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　(三)審議通過《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　反對(duì) 84，450 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；棄權(quán) 0 股，占參加

　　會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　(四)審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》。

　　反對(duì) 75，250 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0115%；棄權(quán) 9，200 股，占

　　參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.7850%；反對(duì) 75，250股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0115%；

　　棄權(quán) 9，200股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%。

　　(五)審議通過《<2015年年度報(bào)告>及其摘要》。

　　反對(duì) 84，450 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；棄權(quán) 0 股，占參加

　　會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　(六)審議通過《關(guān)于 2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　反對(duì) 84，450 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；棄權(quán) 0 股，占參加

　　會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.7850%；反對(duì) 84，450股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0130%；

　　棄權(quán) 0股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　(七)審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　反對(duì) 75，250 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0115%；棄權(quán) 9，200 股，占

　　參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.7850%；反對(duì) 75，250股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0115%；

　　棄權(quán) 9，200股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0014%。

　　(八)審議通過《關(guān)于全資子公司凱盛新材改制設(shè)立股份有限公司并申請(qǐng)股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 623，241，055股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9865%；

　　反對(duì) 75，250 股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0121%；棄權(quán) 9，200 股，占

　　參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0015%。

　　關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　三、獨(dú)立董事述職情況公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作了《華邦生命健康股份有限公司 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，報(bào)告了獨(dú)立董事 2015年度履行職責(zé)情況，包括參加會(huì)議情況、發(fā)表獨(dú)立意見情況、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作等內(nèi)容。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人以及出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決方式和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)華邦生命健康股份有限公司 2015年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　(二)北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書；

　　(三)華邦生命健康股份有限公司 2015年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄。

　　特此公告。

　　華邦生命健康股份有限公司董事會(huì)

　　2016 年 5 月 17 日


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