主題：華邦健康2015年年度股東大會決議公告

債券代碼：112208、112270 債券簡稱：14華邦01、15華邦債

　　華邦生命健康股份有限公司2015年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　華邦生命健康股份有限公司 2015 年年度股東大會會議通知于 2016 年 4 月

　　22 日發(fā)出，因增加臨時議案于 2016年 4 月 28日發(fā)出股東大會補充通知?，F場

　　會議于 2016年 5月 16日下午兩點在公司會議室召開，參加本次會議的股東或股東的委托代理人代表股東 26人，代表公司股份 652，005，813股，占公司股份總

　　數的 32.0415%。會議的通知及召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　本次股東大會的主持人為公司董事長張松山先生。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次會議，北京市時代九和律師事務所對本次會議予以現場見證。本次股東會議按照會議議程，采用股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議通過《2015年度董事會工作報告》。

　　反對 84，450 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；棄權 0 股，占參加

　　會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　(二)審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》。

　　反對 84，450 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；棄權 0 股，占參加

　　會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　(三)審議通過《2015年度財務決算報告》。

　　反對 84，450 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；棄權 0 股，占參加

　　會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　(四)審議通過《2015年度利潤分配預案》。

　　反對 75，250 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0115%；棄權 9，200 股，占

　　參加會議有表決權股份總數的 0.0014%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會議有表決權股份總數的 1.7850%；反對 75，250股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0115%；

　　棄權 9，200股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0014%。

　　(五)審議通過《<2015年年度報告>及其摘要》。

　　反對 84，450 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；棄權 0 股，占參加

　　會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　(六)審議通過《關于 2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　反對 84，450 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；棄權 0 股，占參加

　　會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會議有表決權股份總數的 1.7850%；反對 84，450股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0130%；

　　棄權 0股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0000%。

　　(七)審議通過《關于續(xù)聘公司 2016年度審計機構的議案》。

　　反對 75，250 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0115%；棄權 9，200 股，占

　　參加會議有表決權股份總數的 0.0014%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意 11，638，200 股，占參加會議有表決權股份總數的 1.7850%；反對 75，250股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0115%；

　　棄權 9，200股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0014%。

　　(八)審議通過《關于全資子公司凱盛新材改制設立股份有限公司并申請股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公開轉讓的議案》。

　　表決結果：同意 623，241，055股，占參加會議有表決權股份總數的 99.9865%；

　　反對 75，250 股，占參加會議有表決權股份總數的 0.0121%；棄權 9，200 股，占

　　參加會議有表決權股份總數的 0.0015%。

　　關聯(lián)股東已回避表決。

　　三、獨立董事述職情況公司獨立董事在本次股東大會上作了《華邦生命健康股份有限公司 2015 年度獨立董事述職報告》，報告了獨立董事 2015年度履行職責情況，包括參加會議情況、發(fā)表獨立意見情況、對公司進行現場調查的情況、保護投資者權益方面所作的工作等內容。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市時代九和律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　(一)華邦生命健康股份有限公司 2015年年度股東大會會議決議；

　　(二)北京市時代九和律師事務所出具的法律意見書；

　　(三)華邦生命健康股份有限公司 2015年年度股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　華邦生命健康股份有限公司董事會

　　2016 年 5 月 17 日


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